- El DOJ elige a FRA en lugar de a Sullivan & Cromwell para supervisar Binance, ayudando a los esfuerzos de cumplimiento tras las acusaciones de blanqueo de dinero.
- FRA fue elegida en lugar de Sullivan & Cromwell debido a la controversia, garantizando el cumplimiento del acuerdo de culpabilidad.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha designado a Forensic Risk Alliance (FRA), una consultora con sede en Londres, como supervisor de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Esta medida forma parte del acuerdo alcanzado por Binance con el DOJ el año pasado tras las acusaciones de blanqueo de capitales.
We asked @TheJusticeDept and Judge Kaplan to hold co-conspirators accountable at SBF’s sentencing
Sullivan and Cromwell were the lead to monitor Binance
DOJ has now picked Forensic Risk Alliance to monitor Binance
Well done to every FTX customer for all the victim impact… pic.twitter.com/DuDjaAr8F3
— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) May 10, 2024
Según los términos del acuerdo, Binance aceptó pagar 4.300 millones de dólares en multas y nombrar a un supervisor de cumplimiento independiente. El nombramiento de FRA supone un paso importante en los esfuerzos de Binance por abordar los problemas normativos y garantizar el cumplimiento de la ley.
FRA sobre Sullivan & Cromwell
En un reciente informe de Bloomberg, fuentes anónimas revelaron que Forensic Risk Alliance fue seleccionada en lugar de Sullivan & Cromwell, un prominente bufete de abogados de Wall Street, para actuar como monitor independiente de Binance Holdings Ltd. (BHL). La principal responsabilidad del monitor es evaluar las prácticas de Binance, garantizar el cumplimiento de los términos del acuerdo y fomentar un programa eficaz de ética y cumplimiento.
La decisión de optar por FRA en lugar de Sullivan & Cromwell puede haberse visto influida por la controversia en torno a la implicación de este último en la bolsa FTX, ya desaparecida. Los acreedores de FTX presentaron una demanda colectiva contra Sullivan & Cromwell, alegando complicidad en la quiebra de la bolsa. Aunque la nueva dirección de FTX ha defendido a Sullivan & Cromwell, las repercusiones de esta polémica han podido influir en la decisión del DOJ.
Aunque Sullivan & Cromwell no consiguió la supervisión del DOJ, se espera que consiga otra supervisión de cinco años para Binance en nombre de la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta doble supervisión subraya la seriedad con la que los organismos reguladores abordan las obligaciones de cumplimiento de Binance.
Canadá multa a Binance por problemas de cumplimiento
Además de sus retos en Estados Unidos, Binance también se enfrenta al escrutinio normativo en otros países. Recientemente, el regulador financiero de Canadá, FINTRAC, multó a Binance con 4,4 millones de dólares (6 millones de dólares canadienses) por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales. La multa se impuso porque Binance no se había registrado en FINTRAC ni había notificado grandes transacciones de divisas virtuales, lo que pone de manifiesto los continuos problemas de cumplimiento de la empresa a escala mundial.
A pesar de estos problemas, Binance ha reiterado su compromiso de mejorar las medidas de cumplimiento. El establecimiento de su consejo de administración inaugural marca un paso estratégico en esta dirección, señalando la dedicación de la bolsa para hacer frente a las preocupaciones regulatorias y reforzar la transparencia.
Binance sigue sometida a un intenso escrutinio gubernamental, y la FRA tiene previsto supervisar sus actividades durante los próximos tres años. A pesar de las continuas batallas legales, incluida una sentencia pendiente sobre una moción conjunta de desestimación, Binance sigue afrontando retos, incluidas disputas con organismos reguladores sobre el estatus de stablecoins como BUSD.
Problemas legales del antiguo CEO
Elnombramiento de FRA por parte del DOJ se produce en medio de los problemas legales del ex CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao. Zhao fue condenado recientemente a cuatro meses de prisión por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales en la criptobolsa. Aunque los fiscales solicitaron inicialmente una pena de tres años de prisión, el juez decidió finalmente una sentencia más corta, citando la falta de pruebas que vinculen directamente a Zhao con actividades ilegales específicas en Binance.
