- CLS Global se declara culpable de operaciones de lavado en Uniswap y se enfrenta a multas y restricciones comerciales.
- Ripple se asocia con DIFC Innovation Hub para impulsar la adopción de blockchain en los EAU y fomentar la innovación.
El proveedor de cripto liquidez CLS Global, con sede en Dubái, aceptó recientemente declararse culpable de las acusaciones de manipulación del mercado en relación con las operaciones de «lavado» en la plataforma Uniswap. La acción se ajusta a una investigación del FBI denominada «Operación Token Mirrors», destinada a sacar a la luz la manipulación del mercado de criptomonedas. El FBI desarrolló una moneda ficticia llamada NexFundAI como parte de la investigación para fomentar el comportamiento comercial ilegal y revelar la manipulación.
🚨JUST IN: CLS GLOBAL, A DUBAI-BASED CRYPTO MARKET MAKER, AGREES TO PLEAD GUILTY TO WASH TRADING CHARGES ON UNISWAP
— BSCN Headlines (@BSCNheadlines) January 22, 2025
La represión de las operaciones de lavado pone al descubierto las tácticas manipuladoras del mercado
Durante la investigación se descubrió que CLS Global había negociado fichas NexFundAI en la cadena de bloques Ethereum utilizando métodos destinados a aumentar artificialmente su volumen y precio. Conocido como «wash trading», este es el proceso por el cual una corporación negocia activos consigo misma para proyectar una fuerte demanda en el mercado. Por tanto, la empresa no sólo está sujeta a acciones legales, sino también a una multa de 428.059 dólares.
Además, se prohíbe a CLS Global participar en plataformas de negociación de criptomonedas destinadas a inversores estadounidenses, que deben presentar certificaciones anuales para garantizar que las operaciones de su empresa siguen siendo claras.
La represión nos recuerda las crecientes críticas dirigidas a la manipulación del mercado de activos digitales. Especialmente con el crecimiento del sector, este tipo de medidas legales pretende garantizar que el mercado de criptomonedas siga siendo justo y abierto.
Por otra parte, como informamos anteriormente, Ripple se ha asociado con el DIFC Innovation Hub para acelerar la aceptación de blockchain en los EAU y fomentar la innovación mediante la colaboración. La asociación pretende vincular a la próxima generación de desarrolladores con el mayor ecosistema de innovación de la zona, que comprende más de 1.000 startups tecnológicas en fase inicial, laboratorios digitales, empresas de capital riesgo, autoridades y universidades.
