- Un nuevo informe ha revelado que actores malintencionados están vendiendo certificados de vacunas e inyecciones COVID-19 falsas a cambio de BTC, ETH y otras criptomonedas populares.
- Una investigación reveló que los actores se aprovecharon de los intercambios con un KYC limitado o inexistente.
Un nuevo informe de la empresa de análisis de blockchain Coinfirm ha revelado que los estafadores han adoptado una nueva táctica para robar a los inversores. Operando en la web oscura, los estafadores están vendiendo certificados de vacunas COVID-19 falsos y vacunas robadas. Como en la mayoría de las transacciones en la web oscura, los estafadores están recibiendo pagos en criptomonedas. Entre las criptomonedas más populares que se utilizan están Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), DASH, Litecoin (LTC), Tron (TRX), Monero (XMR) y Zcash (ZEC).
La investigación ha revelado que los estafadores han encontrado una forma de aprovecharse de la pandemia de COVID-19. Desesperados por conseguir vacunas y certificados de vacunas, los estafadores están ofreciendo vacunas y certificados de vacunas falsos a los compradores en la darknet. La empresa identificó a «COVID-19 Vaccine Shop», como uno de los vendedores más populares. La persona o grupo está ofreciendo (a granel) diferentes tipos de vacunas, incluyendo, AstraZeneca, Pfizer-BionTech, Johnson & Johnson, Moderna y Sputnik V.
La mayoría de las direcciones se han rastreado hasta Rusia, y los Estados Unidos ocupan el segundo lugar. Un análisis más detallado reveló que los vendedores han encontrado una gran demanda en los países de Europa del Este. En una de las direcciones de los defraudadores, las investigaciones revelaron que había recibido más de 40.000 dólares en menos de un año. El informe ha identificado los intercambios no conformes como una de las principales razones del reciente repunte;
Una dirección de BTC encontrada recibiendo fondos para certificados de vacunas fraudulentos que Coinfirm ha analizado, 1MEPCZZkXSf5n3FEZBb3WiyDzRv6ytxFWt, demuestra el problema que los intercambios de criptomonedas con un limitado o nulo KYC (Conozca a su Cliente) presentan para frenar la marea de fondos ilícitos al ofrecer una fácil rampa de entrada/salida de fiat para que los criminales cobren su comercio.
Con los criptoactivos más populares que nunca, las estafas relacionadas con las criptomonedas han aumentado astronómicamente en los últimos años. En 2020, el uso de criptomonedas en la darknet alcanzó su máximo superando los 1.500 millones de dólares. Aunque en términos de adopción Bitcoin es superior, en la darknet son más populares las monedas centradas en la privacidad lideradas por Monero.
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