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- El equipo jurídico de Sam Bankman-Fried pretende interrogar al cofundador de FTX, Gary Wang, sobre su confianza en el asesoramiento jurídico cuando accedió a los préstamos de Alameda Research.
- Caroline Ellison, ex novia y socia de Sam Bankman-Fried, testificará hoy en el juicio por fraude.
En una reciente presentación judicial, los abogados que representan a Sam Bankman-Fried solicitan la oportunidad de interrogar al cofundador de FTX, Gary Wang, sobre su confianza en el asesoramiento jurídico a la hora de consentir una serie de préstamos del fondo de cobertura afiliado, Alameda Research.
Esta solicitud se produce durante la segunda semana del juicio de Bankman-Fried. Su objetivo es obtener la aquiescencia de un juez que ya se ha negado anteriormente a permitir que Sam Bankman-Fried atribuya el presunto fraude a sus asesores jurídicos.
Los fiscales han examinado previamente a Wang sobre préstamos por un total aproximado de 200 a 300 millones de dólares de Alameda. Éstos se utilizaron para inversiones de riesgo y la adquisición de una residencia en las Bahamas. Los archivos de los abogados de SBF dicen:
La comprensión de que se trataba de préstamos reales -estructurados por abogados y formalizados en pagarés que imponían obligaciones reales de pago de intereses- es relevante para refutar la inferencia de que se trataba simplemente de préstamos ficticios dirigidos por el Sr. Bankman-Fried para ocultar el origen de los fondos.
Gary Wang, ejecutivo de FTX, ha prestado testimonio sobre las prácticas ilícitas en la bolsa. Wang, en declaraciones anteriores, indicó que no creía que sus asesores jurídicos le dieran instrucciones para firmar un documento ilegal, como se menciona en la presentación.
La conexión entre FTX y su división de fondos de cobertura asociada ha sido fundamental en el caso penal en curso que surgió tras el colapso de la bolsa de criptodivisas en noviembre de 2022. La fiscalía ha sostenido que Bankman-Fried utilizó inapropiadamente los fondos que fueron transferidos ilícitamente a Alameda como su «alcancía personal».
La ex novia de SBF testificará por el caso FTX y Alameda
Caroline Ellison, ex novia y socia de Sam Bankman-Fried (SBF), que desempeña un papel fundamental como testigo clave en su juicio por fraude, tiene previsto declarar esta semana.
Se espera que Ellison suba al estrado ya el martes, y su testimonio es muy esperado por su potencial para revelar el funcionamiento interno de la bolsa de criptomonedas ya desaparecida, FTX, y su empresa comercial afiliada, Alameda Research.
Antes de la quiebra de FTX y de su filial, Ellison fue consejera delegada de Alameda Research. Su estrecha relación de trabajo con Bankman-Fried le proporcionó una visión única de sus actividades, lo que la convirtió en una fuente crucial de información. Los fiscales afirman que todos los miembros de este «círculo íntimo» tienen conocimiento de la verdad en torno a las supuestas actividades fraudulentas atribuidas al antiguo CEO de la bolsa.
Además, Sam Bankman-Fried tiene problemas con la justicia. No puede hablar de una gran inversión en una empresa de IA llamada Anthropic para defenderse en los tribunales, según declaró el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ). El Gobierno afirma que los 500 millones de dólares invertidos en Anthropic en 2022 procedían de clientes de su bolsa. Esto hace que la gente se pregunte si el dinero de esa inversión era legal y de dónde procedía realmente.
