- La SEC afirma que Binance permitió a estadounidenses abrir cuentas y operar en su plataforma sin seguir las normas adecuadas de KYC.
- Binance dijo que defendería su posición «enérgicamente» contra las acusaciones. Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general sufrieron una fuerte caída el lunes.
El lunes 5 de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) demandó al mayor criptointercambio del mundo, Binance, y a su CEO, Changpeng Zhao, por presuntas infracciones de las normas sobre valores, engaño a los inversores y a los reguladores, así como mala gestión de los fondos de los clientes.
En su denuncia de 136 páginas presentada ante el tribunal federal estadounidense de Washington, la SEC afirma que Binance incumplió las normas básicas KYC y permitió a los estadounidenses abrir cuentas y operar indebidamente en su plataforma. En un comunicado, el presidente de la SEC, Gary Gensler, afirmó:
Acusamos a Zhao y a las entidades de Binance de participar en una amplia red de engaños, conflictos de intereses, falta de información y evasión calculada de la ley. El público debe tener cuidado de no invertir sus activos ganados con esfuerzo en estas plataformas ilegales.
Today we charged Binance Holdings Ltd. (Binance); U.S.-based affiliate, BAM Trading Services Inc., which, together with Binance, operates https://t.co/swcxioZKVP; and their founder, Changpeng Zhao, with a variety of securities law violations.https://t.co/H1wgGgR5ir pic.twitter.com/IWTb7Et86H
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) June 5, 2023
El regulador de valores ha solicitado a Binance la congelación de activos y el nombramiento de un administrador judicial. Además, la SEC también alegó que dos tokens vinculados a Binance – BNB y BUSD stablecoin – eran valores, vendidos indebidamente a los clientes.
Curiosamente, la SEC también señaló que Binance y su filial estadounidense estaban en realidad interconectadas entre sí y no eran independientes. Así, señaló que la plataforma funcionaba indebidamente como bolsa, agencia de compensación y agente de bolsa sin registrarse en la SEC.
«Mientras Zhao y Binance afirmaban públicamente que Binance.US se había creado como una plataforma de negociación separada e independiente para los inversores estadounidenses, Zhao y Binance controlaban en secreto las operaciones de la plataforma Binance.US entre bastidores», afirmó la SEC.
Binance rechaza las acusaciones de la SEC
Binance calificó la acción de la SEC como «decepcionante», al tiempo que añadió que el intercambio siempre había tratado de comprometerse con el regulador de buena fe. La criptobolsa también dijo que la SEC se ha equivocado al no proporcionar claridad sobre las normas para los activos digitales. La bolsa señaló:
Si bien tomamos en serio las acusaciones de la SEC, no deberían ser objeto de una acción coercitiva de la SEC, y mucho menos con carácter de urgencia. Tenemos la intención de defender enérgicamente nuestra plataforma.
La reciente demanda de la SEC se produce tres meses después de que el organismo de control de derivados de EE.UU., la CFTC, acusara a Binance de incumplir las normas reguladoras estadounidenses para la negociación de derivados. Binance cree que esta acción reguladora ha motivado a la SEC. «Debido a nuestro tamaño y reconocimiento mundial, Binance se ha convertido en un blanco fácil atrapado en medio de un tira y afloja regulatorio de EE.UU.», dijo la bolsa.
Además, un gran número de líderes de la industria de las criptomonedas han salido en apoyo de Binance. El fundador de Tron, Justin Sun, respondió al tweet del CEO de Binance, Changpeng Zhao, añadiendo que tiene plena fe en la organización. El fundador de Cardano, Charles Hosking, calificó la demanda de la SEC como un intento de «implantar el punto de estrangulamiento 2.0 en Estados Unidos».
Con la última demanda contra Binance, la SEC de EE.UU. tiene ahora bajo su competencia un total de 115.000 millones de dólares en criptomonedas. Sólo BNB de Binance tiene una capitalización de mercado de 44.000 millones de dólares, mientras que la SEC también menciona algunas de las principales altcoins como ADA de Cardano, SOL de Solana, MATIC de Polygon, FIL de Filecoin y ALGO de Algorand.
El mercado de criptomonedas entra en una fuerte corrección
Poco después de conocerse la noticia de la demanda de la SEC a Binance, Bitcoin y el mercado de criptomonedas en general entraron en una fuerte corrección. El precio del bitcoin (BTC) se ha hundido casi un 4% y actualmente cotiza a 25.778 dólares, con una capitalización de mercado de poco menos de 500.000 millones de dólares.
El token BNB de Binance ha sido el que más ha caído, un 9% el lunes. Otras diez principales altcoins nombradas en la demanda de la SEC también han entrado en una fuerte corrección.
