- El caso pone de relieve un esfuerzo jurídico fundamental de Estados Unidos contra el fraude en el mercado de las criptomonedas.
- Las detenciones y acusaciones a escala mundial ponen de relieve la necesidad de cooperación internacional en la regulación de las criptomonedas.
En una importante ofensiva contra las actividades fraudulentas en el mercado de criptodivisas, los fiscales federales de Boston han acusado a Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, junto con sus líderes y empleados, de manipulación del mercado y operaciones simuladas. Esta acción puede haber sido influenciada por la reciente actualización de CNF sobre el debate presidencial de EE.UU. donde Kamala Harris superó a Donald Trump, a pesar de que la criptodivisa no fue mencionada.
La investigación, que condujo a arrestos en múltiples países, ha dado como resultado que cinco individuos se declaren culpables o acepten hacerlo. Según información reciente compartida en un tuit, cuatro empresas de criptodivisas y 14 individuos han sido acusados en lo que los fiscales estadounidenses dijeron el miércoles que era el primer procesamiento penal de empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y comercio ficticio en el sector de las criptodivisas.
BOSTON, Oct 9 (Reuters) – Four cryptocurrency companies and 14 individuals have been charged in what U.S. prosecutors on Wednesday said was the first criminal prosecution of financial services firms for market manipulation and sham trading in the crypto sector.
Federal…
— db (@tier10k) October 9, 2024
Además, los fiscales federales de Boston acusaron a las empresas Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade, así como a sus dirigentes y empleados, en una operación en la que también se produjeron detenciones en el extranjero. Cinco personas ya han aceptado declararse culpables o lo han hecho.
El procesamiento marca un hito importante en los esfuerzos por combatir el fraude en el sector de las criptomonedas. Este caso representa uno de los primeros enjuiciamientos penales contra empresas de servicios financieros en el espacio de las criptomonedas, lo que pone de relieve el creciente interés del gobierno de EE.UU. en regular y responsabilizar a las empresas de criptomonedas por prácticas fraudulentas.
Caso internacional de criptofraude y precio del BTC
La investigación descubrió una amplia gama de actividades fraudulentas, incluida la publicidad falsa, la manipulación del mercado y las prácticas comerciales manipuladoras. Gotbit, en particular, tiene una notoria reputación por participar en estafas de «tirón de alfombra», en las que los desarrolladores desaparecen con los fondos de los inversores. La empresa se ha jactado abiertamente de sus controvertidas prácticas, consolidando aún más su mala reputación en el espacio de las criptomonedas.
Además, como CNF destacó anteriormente en un informe sobre la volatilidad del mercado si el cripto se desploma, a medida que evoluciona el panorama del Bitcoin, los inversores deben estar bien informados y ser flexibles para aprovechar las oportunidades y controlar los riesgos. En el momento de escribir estas líneas, Bitcoin (BTC) cotiza a 60.770,58 dólares con un descenso del 2,30% en el último día y del 0,61% en la última semana.
