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- Arthur Hayes y Ben Delo se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario mientras estaban al frente de BitMEX y acordaron pagar cada uno 10 millones de dólares de multa.
- Los dos podrían seguir siendo condenados a cinco años de prisión, y sus portavoces afirman que se arrepienten de sus actos y aceptan la responsabilidad de los mismos.
Los fundadores de una de las mayores bolsas de derivados de Bitcoin del mundo se han declarado culpables de violar las leyes bancarias de Estados Unidos y se enfrentan a hasta cinco años de cárcel por sus delitos. Arthur Hayes y Ben Delo, fundadores de la bolsa BitMEX, también acordaron pagar 10 millones de dólares cada uno en concepto de multas.
En un comunicado de prensa, el Departamento de Justicia de EE.UU. dijo que Arthur y Ben se habían declarado culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. al no establecer a sabiendas un programa contra el lavado de dinero en BitMEX.
Founders of cryptocurrency exchange plead guilty to bank secrecy act violations https://t.co/HDro0zieEA
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) February 24, 2022
Los dos se declararon culpables ante el juez de distrito John G. Koeltl. Como parte de su declaración, cada uno de ellos pagará 10 millones de dólares, lo que, según el Departamento de Justicia, representa una ganancia pecuniaria derivada del delito.
BitMEX, conocida formalmente como Bitcoin Mercantile Exchange, es una gigantesca bolsa de derivados con sede en Seychelles. Según el DoJ, prestó servicios a usuarios estadounidenses entre septiembre de 2015 y septiembre de 2020. En ese tiempo, no cumplió con la BSA, que requiere que todas las empresas de servicios financieros tengan programas adecuados de ALD.
El DoJ acusó a BitMEX de ser una plataforma de lavado de dinero. Citó un incidente en 2018, cuando Hayes, que era el CEO, y Delo, que era el director de operaciones, fueron informados de que BitMEX estaba siendo utilizado para lavar el producto de un hackeo.
«Ni HAYES, ni DELO, ni su compañía presentaron un informe de actividad sospechosa a partir de entonces (de hecho, BitMEX no presentó ningún informe de actividad sospechosa en absoluto entre 2014 y septiembre de 2020)», afirmaba el comunicado.
Además, permitían a sus usuarios eludir las sanciones al tratar con clientes de países sancionados como Irán.
Hayes siempre ha mantenido que BitMEX no atendía a usuarios estadounidenses. Sin embargo, el Departamento de Justicia dice que todo esto era una farsa. Supuestamente, todas las medidas que el intercambio puso en marcha eran «una fachada ineficaz que no impedía, de hecho, que los usuarios accedieran o negociaran en BitMEX desde Estados Unidos.»
Además de las multas, los dos se enfrentan a una condena máxima de cinco años de prisión.
Al comentar la declaración de culpabilidad, el fiscal estadounidense Damian Williams dijo: «A medida que proliferan las criptomonedas y las tecnologías diseñadas para facilitar su comercio, las empresas dedicadas a la economía de las monedas virtuales se han convertido en guardianes fundamentales en los esfuerzos por garantizar que los mercados estadounidenses sean justos, eficientes y seguros.»
añadió:
Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para burlarse de esas obligaciones; deliberadamente no aplicaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero. Permitieron que BitMEX operara como una plataforma en las sombras de los mercados financieros. Las declaraciones de culpabilidad de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Fiscalía con la investigación y persecución del lavado de dinero en el sector de las criptomonedas.
