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- Un juez de Nueva York condenó a Hayes a seis meses de arresto domiciliario y dos años de libertad condicional, pero le permitió mantener el contacto con sus compañeros cofundadores de BitMEX.
- El juez había sido instado por los fiscales a entregar a Hayes más de 12 meses tras las rejas para que sirviera de ejemplo a otros criptodelincuentes, pero se pronunció en contra.
En lo que es una sentencia histórica que podría tener grandes implicaciones en el futuro para las criptomonedas, un tribunal de Nueva York ha condenado al ex director general de BitMEX, Arthur Hayes, a seis meses de libertad condicional por violar la Ley de Secreto Bancario.
Hayes fue sentenciado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el viernes. Además del arresto domiciliario, este hombre de 36 años, originario de Miami, también obtuvo dos años de libertad condicional.
Como informó CNF, Hayes se declaró culpable de violar la BSA mientras estaba al frente de BitMEX, que en ese momento era uno de los mayores intercambios del mundo. Se le acusó de permitir que actores ilícitos, como blanqueadores de dinero y financiadores del terrorismo, utilizaran BitMEX para realizar transacciones. También afirmó que había prohibido el acceso a los usuarios estadounidenses, pero esto era una farsa, ya que podían seguir accediendo a la plataforma, según los fiscales.
En la sentencia, Hayes dijo al juez John Koeltl que estaba arrepentido y se disculpaba por todo lo que había hecho y que asumía toda la responsabilidad por la forma en que se dirigía BitMEX mientras él era el director general.
Lamento profundamente haber participado en esta actividad delictiva. Mis mejores años están por delante. … Estoy listo para pasar la página y empezar de nuevo. Le pido que me permita volver a casa, profundamente arrepentido y capaz de empezar el siguiente capítulo de mi vida.
El juez Koeltl le impuso seis meses de detención, pero después podrá volver a viajar por el mundo, asegurándose de que se mantiene en contacto con su agente de libertad condicional. Hayes lleva mucho tiempo viviendo en Singapur y la mayor parte de su familia, algunos de los cuales acudieron a la vista, también residen allí.
Hayes tiene que agradecer al juez Koeltl que no pase tiempo entre rejas. Como han revelado algunos informes, los fiscales habían recomendado que se le condenara a más de los 12 meses que estipulaba su acuerdo de culpabilidad. Querían que fuera un mensaje para otros delincuentes de criptomonedas de que el gobierno va en serio. Sin embargo, el juez Koeltl decidió que trataría a Hayes como un individuo y que no lo condenaría por los pecados de los demás.
Durante su detención y libertad condicional, Hayes podrá comunicarse con Sam Reed y Ben Delo, los otros dos cofundadores de BitMEX que también se han declarado culpables de violar la BSA. La decisión del juez Koeltl va en contra de la ley que prohíbe a los condenados en libertad condicional comunicarse con otros delincuentes conocidos.
