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- 11,999 Bitcoin (BTC) robados en estafa PlusToken se mueven durante mercado alcista de las últimas semanas.
- Los estafadores continúan operando a través del intercambio Huobi usando transacciones pequeñas para mover los fondos.
PlusToken es uno de los peores casos de estafa en la historia de Bitcoin. Después de meses de aparente inactividad, el rastro de los estafadores vuelve a calentarse. La co-fundadora de Primitive Crypto, Dovey Wan informó a través de su cuenta de Twitter que los fondos robados en Bitcoin volvieron a moverse.
En CNF se han seguido los hechos relacionados a esta estafa Ponzi que logró robar alrededor de 3 billones de dólares en Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). La estafa fue reportada a mediados del 2019, cuando los usuarios de la cartera PlusToken comenzaron a reportar inconvenientes para acceder a sus fondos. Poco tiempo después los fondos fueron bloqueados y movidos a carteras desconocidas. Una parte de los estafadores fue aprendida por las autoridades, pero el resto se ha mantenido activo.
Los movimientos relacionados a la estafa PlusToken han causado conmoción en la comunidad de criptomonedas. Un estudio de Chainalysis propuso que el continuo «dump» de los fondos en el mercado incrementó la presión de venta de BTC y ETH durante el último cuatrimestre del 2019. Esto fue parte de los motivos del mercado bajista que experimentó el criptomercado y que apenas ha logrado revertirse durante durante el 2020.
Nuevos hechos de estafa PlusToken: ¿cómo mueven los fondos en Bitcoin (BTC)?
El monitor Whale Alert también registró el movimiento de los fondos en Bitcoin. De acuerdo con el monitor, 12,000 BTC fueron transferidos a una cartera desconocida el 11 de febrero del 2020. En la última actualización de CNF del 19 de diciembre los estafadores movieron 789,525 ETH (105,099,509 USD) a una cartera desconocida.
12,000 Bitcoin from PlusToken were transferred to an unknown wallet #Bitcoin #plustoken https://t.co/CzIN4bm7hq
— Crypto News Flash (@CryptoNewsFlas3) February 11, 2020
Como ha ocurrido en el pasado, los estafadores usaron el intercambio de criptomonedas Huobi. Desde sus primeras transacciones, los estafadores han usado el mismo modus operandi. Primero mueven pequeñas cantidades de BTC y ETH hacia múltiples direcciones, luego proceden con la liquidación de los fondos.
La mayoría de las direcciones usadas por los estafadores han sido identificadas gracias al investigador Ergo (@ErgoBTC en Twitter). El investigador ha publicado informes constantes sobre la actividad de los fondos de PlusToken y también logró determinar que los estafadores estuvieron detrás de un ataque Sybil al Wasabi mixer. El ataque es parte de los intentos de los estafadores por ocultar su identidad. Ergo escribió en lo siguiente en relación al movimiento de fondos más reciente (traducido libremente):
Claramente quien sea que esté en control de las monedas PlusToken está tratando de adelantarse al próximo informe.
Debido a la cantidad que se ha vertido en el mercado, ha regresado el temor de que el precio del BTC se vea afectado negativamente. Aunque en la investigación referida de Chainalysis no se pudo concluir que el movimiento de los fondos de PlusToken tenga un efecto negativo en el precio del Bitcoin. La investigadora sí logró concluir que existe una correlación entre la liquidación de los fondos y el movimiento a la baja del precio del BTC, además de un incremento en la volatilidad del mercado.
La cantidad exacta que todavía mantienen los estafadores en BTC es desconocida. Sin embargo, el investigador Chiachih Wu afirma que una parte de los fondos se ha movido a carteras frías. Esto hace más difícil rastrear los fondos robados.
20k+ #BTC movements from #PLUSTOKEN related addresses to new addresses which looks like cold wallets pic.twitter.com/4t7C07QkXv
— cwu.eth (@chiachih_wu) February 11, 2020
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