- Los ejecutivos de Binance.US temen que la empresa no pueda obtener licencias específicas debido a la demanda presentada contra Zhao por los reguladores estadounidenses.
- En marzo, la Commodity Futures Trading Commission de EE.UU. presentó una demanda contra Binance y su CEO, Zhao, alegando que operaban un intercambio «ilegal» y un programa de cumplimiento que era una «farsa».
Según informes recientes, Binance.US y su fundador, Changpeng Zhao, están explorando formas de reducir su participación en la empresa debido a la creciente represión por parte de los reguladores federales estadounidenses. The Information informó de que CZ es actualmente el principal accionista de Binance.US, que ha estado bajo la lupa de los reguladores federales de EE.UU. durante el último año.
A principios de este año, la Comisión de Comercio de Futuros y Materias Primas de EE.UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance.US y CZ por gestionar una bolsa «ilegal» con un programa de cumplimiento «falso». La CFTC también les acusó de «evasión deliberada» de la legislación estadounidense y de arbitraje regulador para su beneficio comercial.
Los directivos de Binance.US creen que reducir la participación de Zhao podría ayudar a mejorar la posición de la empresa ante los reguladores estadounidenses. Dado que CZ ha sido nombrado en la demanda de la CFTC, a los ejecutivos les preocupa que la plataforma no pueda obtener ciertas licencias reguladoras mientras él siga siendo el propietario mayoritario.
Acusaciones de la CFTC contra Binance
Durante su demanda presentada a principios de este año en marzo, el regulador de materias primas de EE.UU. buscaba poner una prohibición permanente junto con la prohibición de registro en la cripto bolsa Binance. Afirmó que Binance carece de control sobre las posibles transacciones ilícitas que tienen lugar en la plataforma.
Desde julio de 2019, Binance ha estado ofreciendo y ejecutando transacciones de derivados de materias primas a y para clientes estadounidenses. La CFTC alegó que el programa de cumplimiento de Binance ha sido ineficaz, en el que sus clientes y empleados han recibido instrucciones de eludir los controles de cumplimiento para maximizar las ganancias de los clientes. El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, declaró:
Durante años, Binance sabía que estaba violando las normas de la CFTC, trabajando activamente para mantener el dinero fluyendo y evitar el cumplimiento. Esto debería ser una advertencia para cualquiera en el mundo de los activos digitales de que la CFTC no tolerará la evasión deliberada de la legislación estadounidense.
De momento, BinanceUS no ha hecho ningún comentario oficial sobre la reducción de su participación en la entidad estadounidense. Sin embargo, la reciente ofensiva regulatoria demuestra que incluso gigantes como Binance se han enfrentado a la presión de los reguladores.
La criptobolsa Binance ha afirmado que cumple con la normativa en todo este asunto:
Hemos implementado un sólido enfoque de ‘tres líneas de defensa’ para el riesgo y el cumplimiento.
