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- Binance ha suspendido temporalmente el acceso a la plataforma a todos los nuevos usuarios con sede en el Reino Unido tras la finalización de su asociación con Rebuildingsociety.com.
- La Autoridad de Conducta Financiera restringió recientemente la capacidad de Rebuildingsociety.com para aprobar la comunicación de las plataformas de criptomonedas.
Una de las mayores bolsas de criptomonedas, Binance, ha sido noticia en los últimos dos años por problemas relacionados con la regulación. Como CNF informó acertadamente, el intercambio anunció su intención de cumplir con las leyes nacionales mediante la contratación de funcionarios pertinentes.
En febrero, se informó de que la bolsa había contratado a Noah Perlman, antiguo director de operaciones (COO) de Gemini, como nuevo Director de Cumplimiento (CCO).
Como parte de las medidas para proporcionar servicios sin problemas y garantizar que los usuarios reciban la información adecuada antes de contratar sus servicios, Binance ha suspendido temporalmente suspendido temporalmente el acceso a la plataforma a los nuevos usuarios del Reino Unido.
Más detalles sobre la suspensión
La decisión se produce tras la reciente finalización de su asociación con la plataforma de préstamos entre particulares Rebuildingsociety.com. Según los informes, esta plataforma de terceros fue contratada inicialmente para aprobar las comunicaciones realizadas a los clientes con sede en el Reino Unido en virtud de las nuevas normas locales. Lamentablemente, la Financial Conduct
Por desgracia, la Autoridad de Conducta Financiera ha restringido recientemente su capacidad para aprobar las comunicaciones de las plataformas de criptomonedas. Además, se ordenó a la empresa que retirara todas las aprobaciones antes del 11 de octubre. Esto implica que los nuevos clientes del Reino Unido no podrían acceder a la plataforma Binance a menos que esto se resuelva.
Al parecer, un portavoz de Binance ha informado a la FCA de que la bolsa ya está buscando un sustituto adecuado y autorizado.
Binance está en conversaciones activas con otra empresa adecuada y autorizada por la FCA para aprobar nuestras promociones financieras lo antes posible.
A partir del 8 de octubre, el régimen de promociones financieras del Reino Unido se amplió para cubrir a los proveedores de servicios de criptoactivos, independientemente de su ubicación. En este caso, las plataformas están obligadas a mostrar advertencias claras de riesgo a los consumidores radicados en el Reino Unido.
No sólo eso, deben cumplir una norma técnica más estricta y garantizar que todas las comunicaciones sean aprobadas por una empresa autorizada por la FCA. Las empresas que no cumplan la normativa se expondrían a multas ilimitadas, se añadirían a la lista de advertencias públicas de la FCA y podrían ser condenadas a penas de prisión.
Encuentros anteriores entre Binance y los reguladores
En 2021, la FCA emitió una advertencia al público de que Binance no está regulada para realizar ninguna actividad en el Reino Unido.
Ninguna otra entidad del Binance Group posee ningún tipo de autorización, registro o licencia del Reino Unido para llevar a cabo una actividad regulada en el Reino Unido. Al parecer, Binance Group ofrece a los clientes del Reino Unido una serie de productos y servicios a través de un sitio web, Binance.com.
Este año, la bolsa también ha sido demandada por la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU., así como por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE.UU. (CFTC) por operar una bolsa ilegal y un programa de cumplimiento «shan». La SEC presentó 13 cargos contra la bolsa, acusando a su Consejero Delegado, Changpeng Zhao, de mezclar miles de millones de fondos de los usuarios y enviarlos a otra empresa controlada por él.
A pesar de anunciar que no ofrece servicios a clientes estadounidenses, la bolsa presuntamente ayudó a inversores estadounidenses de alto patrimonio a subvertir sus controles para acceder a la plataforma. Entre junio de 2018 y julio de 2021, Binance supuestamente obtuvo 11.600 millones de dólares en ingresos, la mayoría procedentes de comisiones por transacciones. La SEC cree que Binance «al principio abiertamente y luego furtivamente» atrajo a clientes estadounidenses a pesar de las leyes federales que prohíben las ofertas y ventas no registradas de valores.
