- Las autoridades francesas están investigando a Binance por presunto blanqueo de capitales, fraude fiscal y operaciones ilegales entre 2019 y 2024 en toda Europa.
- Binance niega todas las acusaciones, afirmando que los problemas se han abordado previamente, mientras que el escrutinio regulatorio global sobre la plataforma sigue aumentando.
Binance, una de las mayores plataformas de comercio de criptomonedas del mundo, está siendo investigada judicialmente en Francia por presunto blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros delitos. Las autoridades locales revelaron que la investigación abarca los años 2019 a 2024 y no se limita a Francia, sino que también incluye varias otras naciones de la Unión Europea, según Reuters.
Varios usuarios afirman que los datos erróneos de la plataforma les causaron pérdidas económicas. Mientras que otros han señalado que Binance funciona sin el permiso formal necesario en Francia.
¿Por qué surgió esta investigación?
La investigación sobre Binance inició tras múltiples reportes de usuarios que manifestaron inconformidades con los procedimientos de la plataforma. Los usuarios expresaron preocupaciones sobre la gestión de sus fondos y las prácticas operativas de la empresa.
Las autoridades fiscales de Francia examinan los protocolos de cumplimiento tributario de Binance. Las indagaciones señalan posibles omisiones en las obligaciones fiscales de la plataforma. El incumplimiento de estas responsabilidades podría resultar en sanciones legales para Binance en territorio europeo.
Binance bajo presión global
La cuestión es que Binance ya se ha topado con casos legales anteriormente. Recientemente, el Tribunal Supremo de EE.UU. aprobó seguir adelante con un caso contra Changpeng Zhao, fundador de Binance. El asunto se refiere a las reclamaciones presentadas por los inversores sobre tokens no registrados negociados ilegalmente por Binance que causan pérdidas notables.
Binance está siendo objeto de un escrutinio gubernamental cada vez más intenso. Acusaciones que van desde el dudoso cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta actividades comerciales ilícitas han llevado a algunos países a empezar a vigilar la plataforma.
Sin embargo, Binance toma acción al respecto. La corporación dijo que está dispuesta a disputar contra cualquier cargo que se le impute y refuta totalmente estas acusaciones. Aunque afirmó que el problema estaba resuelto desde hacía varios años, Binance también expresó su consternación por la renovada investigación.
Más consecuencias generales
Si esta situación persiste, podría tener efectos realmente significativos en el mercado de criptomonedas en general. Los inversores que solían ver a Binance como un lugar seguro para realizar transacciones podrían empezar a perder la confianza. Además, probablemente habrá un control más estricto de las bolsas de criptomonedas en Europa y otras naciones.
Por otra parte, anteriormente informamos que en agosto de 2024, un ciberataque afectó al sitio web del gobierno francés. En aquel momento, el incidente se relacionó con una reacción por la detención del fundador de Telegram, Pavel Durov, que desató un acalorado debate sobre el software y la libertad de comunicación en Europa.
