- Binance mantiene que no hizo nada malo ni sospechoso para engañar a los clientes.
- Binance.US habría movido más de 400 millones de dólares en tres meses en 2021 desde Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak Ltd, una firma de comercio administrada por el CEO de Binance, Changpeng Zhao.
Reuter informó ayer de que Binance.US movió más de 400 millones de dólares en tres meses en 2021 desde Silvergate Bank, con sede en California, a Merit Peak Ltd, una empresa comercial dirigida por el CEO de Binance, Changpeng Zhao. Se informa que la cuenta de Binance.US se registró bajo el nombre de BAM Trading.
Informe de Reuters sobre el intercambio
Según los informes, las transferencias a Merit Peak comenzaron a finales de 2020. Curiosamente, Reuters no pudo establecer la razón detrás de las transferencias y si el dinero pertenecía a los clientes. Alrededor de ese tiempo, sus términos de uso públicos indicaban que los depósitos de los clientes se mantenían en Silvergate y en una firma de custodia con sede en Nevada llamada Prime Trust LLC.
Reuters también informó de que los ejecutivos de Binance se preocuparon en su día por las salidas de fondos, ya que se hacían sin su conocimiento. Catherine Coley, CEO de Binance.US en aquel momento exigió una explicación a los ejecutivos sobre las transferencias.
Coley escribió: «¿De dónde proceden esos fondos?». Sin embargo, la ejecutiva de Binance, Susan Li, no pudo dar ninguna explicación sobre la transferencia. Li respondió que Merit Peak existía como proveedor que facilitaba el comercio en la plataforma Binance.US, además de proporcionar préstamos e inyección de capital a la bolsa estadounidense. Reuter también reveló que una persona con conocimiento directo de la transferencia reveló que una cantidad no especificada de los 400 millones de dólares se envió a la cuenta Silvergate de una empresa constituida en Seychelles llamada Key Vision Development Limited.
El año pasado, Reuter informó que Binance creó Binance.US en 2019 como una subsidiaria de facto para alejar la atención de los reguladores del intercambio global.
Según ellos, las transferencias revelan que el intercambio global Binance controla las finanzas de Binance.US a pesar de carecer de la licencia para operar en Estados Unidos. También ha afirmado que las dos entidades son independientes. En el marco de una investigación sobre posibles infracciones de las normas financieras, el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores (SEC) han solicitado información sobre la relación entre Binance y Binance.US.
Binance dice que no hizo nada malo
Los reporteros indicaron que una portavoz de Binance.US, Kimberly Soward, se negó a dar respuestas sobre las transferencias. Sin embargo, declaró que Reuters utilizó información obsoleta en su informe. Según ella, Merit Peak no es una plataforma de negociación ni sigue prestando servicios en la plataforma Binance.US. También mencionó que sólo los empleados de Binance.US tienen acceso a la cuenta bancaria de la empresa estadounidense.
Ha habido muchos intentos de establecer paralelismos entre https://t.co/AZwoBOgsqS y las bolsas fraudulentas que han quebrado. Los hechos reales hablan por sí solos: no hay comparación. Nuestro equipo de liderazgo está formado por ex empleados del DOJ, SEC, FBI y NYFed que… https://t.co/5etl0z3ZUX
– Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 16 de febrero de 2023
Si bien este informe podría dañar la reputación del criptointercambio, Binance ha proporcionado una respuesta rápida con algunas respuestas a la acusación. La compañía mantiene que no hizo nada malo ni sospechoso para engañar a los clientes. En primer lugar, Binance admitió que había una firma creadora de mercado llamada Merit Peak que operaba en la plataforma Binance.US, sin embargo, sus actividades se detuvieron en 2021. Según Binance, su creador de mercado está en la plataforma, lo que indica que las empresas compiten lealmente por los reembolsos.
Binance.US nunca ha comercializado ni prestará fondos de clientes, y nunca lo hará.
Binance.US mantiene siempre reservas 1:1, y está sujeta a auditorías periódicas y a la presentación de informes reglamentarios por parte de entidades gubernamentales.
