- El papel de Binance en la declaración de quiebra de FTX ha atraído nuevas investigaciones de los federales estadounidenses.
- Las operaciones de la bolsa siguen funcionando, lo que demuestra que no hay necesidad de que cunda el pánico entre la comunidad.
Según se informa, Binance Exchange, la mayor plataforma del mundo para el comercio de divisas digitales, está siendo objeto de una nueva investigación por parte de las autoridades federales de Estados Unidos. Aunque una investigación sobre Binance no es acontecimiento nuevo, las circunstancias que rodearon el colapso de FTX Derivatives Exchange y el papel del CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, han empujado a los fiscales a buscar nueva información de las empresas financieras.
Según un informe publicado por el Washington Post durante el fin de semana, la renovada investigación está siendo impulsada por los fiscales de EE.UU. en Seattle, según dos fuentes que revisaron las citaciones emitidas.
La enorme cuota de mercado de Binance la ha convertido en objeto de escrutinio durante los últimos 4 años. Para hacerse una idea de su tamaño, la bolsa registró un volumen de operaciones de 13.200 millones de dólares en 24 horas según datos de CoinMarketCap. Esta cifra contrasta con los 1.860 millones de dólares de Coinbase y los 575 millones de Kraken, dos plataformas de intercambio que han seguido beneficiándose del colapso de su principal rival, FTX US.
Además de la oficina del Fiscal de EE.UU. en Seattle, el brazo de Lavado de Dinero del Departamento de Justicia, y el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas también están involucrados en esta investigación actual.
“Como se ha informado ampliamente, los reguladores están haciendo una revisión exhaustiva de toda la industria de las criptomonedas contra muchos de los mismos problemas”, dice un portavoz de Binance a Decrypt. “Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir la actividad ilícita.”
Binance está siendo revisada ya que puede creer que el tweet del 6 de noviembre de CZ agitó la crisis de liquidez que finalmente empujó a FTX Exchange a la quiebra.
Investigación sobre Binance: ¿Deben preocuparse los clientes?
En este momento, no parece haber ninguna razón para que la comunidad de Binance entre en pánico, ya que la entidad matriz Binance no es una empresa estadounidense. Cualquier tipo de acusación puede recaer sobre Binance US, sin embargo, las fuentes afirman que los fiscales no están totalmente convencidos de que las pruebas que tienen a mano sean suficientes para presentar cargos contra la plataforma de negociación.
Con respecto a la actual investigación sobre el papel de CZ en la rápida desaparición de FTX, el veterano del cripto siempre ha afirmado que un solo tweet no es suficiente para derribar una empresa a menos que la empresa ya estuviera en camino de colapsar. En el tuit de CZ reveló que venderá los tokens FTT de la bolsa por valor de más de 600 millones de dólares.
Con el FOMO en la comunidad, el precio de la moneda FTT se desplomó, dejando al descubierto la fragilidad de las finanzas de FTX y Alameda Research, cuyo balance estaba apuntalado en su mayor parte por la moneda nativa de la bolsa.
Las investigaciones sobre Binance se remontan a hace 4 años e implican muchas otras acusaciones, incluida la autorización a residentes estadounidenses para negociar productos derivados en su plataforma global. Binance ha mantenido que está gestionando estas investigaciones cooperando con los fiscales. La plataforma comercial también tiene en nómina a varios ex funcionarios del gobierno para ayudar a navegar por su complejo panorama normativo.
