- Binance ha ordenado a sus principales intermediarios, entre ellos FalconX y Hidden Road, que recopilen datos de sus clientes para identificar a los inversores estadounidenses, con el fin de mejorar el cumplimiento de la normativa.
- La mayor criptomoneda del mundo sigue bajo la presión de Estados Unidos tras admitir violaciones financieras a finales del año pasado.
En un esfuerzo por mejorar el cumplimiento, Binance ha ordenado a los principales intermediarios, incluidos FalconX y Hidden Road, que recopilen datos de los clientes para identificar a los inversores estadounidenses. Esta es una de las iniciativas emprendidas por la mayor bolsa de criptomonedas del mundo para mejorar el cumplimiento y las medidas regulatorias.
Binance espera implementar un proceso de verificación más estricto para evitar que los inversores estadounidenses accedan a la bolsa. Los fiscales han acusado a Binance de dirigirse a clientes estadounidenses sin cumplir la legislación de ese país.
Como informó CNF, Binance se declaró culpable de cargos relacionados con las leyes contra el blanqueo de capitales (AML). Binance y su entonces consejero delegado, Changpeng Zhao «CZ», llegaron a un acuerdo de 4.300 millones de dólares con el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ). Además, CZ aceptó dimitir y Richard Teng asumió el cargo de consejero delegado.
Aunque la bolsa ha sufrido algunas turbulencias, sobre todo retiradas récord, se ha recuperado y ha demostrado su fortaleza y compromiso. Recientemente, la bolsa ha celebrado haber superado los 100.000 millones de dólares en activos de usuarios. Esto demuestra la confianza de los inversores en la bolsa, que sigue siendo la bolsa de criptomonedas más popular del mundo.
Además de tomar medidas para disuadir a los inversores estadounidenses, fuentes internas han revelado que la bolsa ha mejorado sus criterios para listar nuevos tokens digitales. Según Bloomberg, Binance dijo:
Binance está plenamente comprometida con el cumplimiento y ha hecho público cómo evalúa a los usuarios finales que pueden acceder a la plataforma de Binance. Al hacer transparente su estándar, Binance da claridad a las empresas que quieren acceder a su liquidez líder en el mercado.
Otro paso significativo es que la bolsa ha adoptado una postura proactiva contra el posible uso de información privilegiada y la corrupción en su plataforma. La bolsa ha anunciado una importante recompensa de entre 100.000 y 5 millones de dólares para las personas que proporcionen informes creíbles sobre tales actividades.
La reciente subida de los precios de las criptomonedas ha impulsado la bolsa, ya que el interés de los nuevos inversores ha atraído a los operadores a su plataforma. Sin embargo, con la admisión de culpabilidad y el colapso de FTX, los inversores están ahora interesados en la plataforma de elección.
El token asociado a la bolsa, Binance Coin (BNB), ha protagonizado una remontada en las últimas horas. Tras perder el cuarto puesto en favor de Solana (SOL), el activo digital ha recuperado su posición. En el momento de escribir estas líneas, BNB cotiza a 532 dólares, tras una caída marginal en las últimas 24 horas.
BNB se ha distinguido como líder en el mercado de activos digitales tras la tendencia alcista de marzo. Como destaca CNF, la fuerte expansión del ecosistema Binance Smart Chain (BSC) es uno de los principales factores que contribuyen al ascenso explosivo de BNB. Los expertos prevén que el activo digital marque un máximo histórico en el mercado alcista de 2024.
