- Un informe de investigación de Reuters muestra que Binance ha sido el intercambio preferido por los mercados de la darknet para mover sus fondos ilícitos de criptomonedas.
- El portavoz de Binance dijo que están trabajando en el equipo ciberforense más sofisticado que ayudará a detectar la actividad ilegal de cripto en la plataforma.
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha vuelto a estar en el punto de mira por ayudar presuntamente al lavado de 2.350 millones de dólares en fondos ilícitos de criptomonedas. El último informe de Reuters muestra cómo el notorio grupo de hackers norcoreano Lazarus abrió casi dos docenas de cuentas anónimas en Binance después de robar fondos de una pequeña bolsa de criptomonedas eslovaca Eterbase allá por septiembre de 2020.
La correspondencia entre Binance y la policía nacional de Eslovaquia revela algunos detalles oscuros. El grupo de hackers Lazarus logró crear nuevas cuentas de Binance utilizando correos electrónicos cifrados como identificación. Esto les ayudó además a convertir los fondos robados y a ocultar el rastro del dinero.
Robert Auxt, cofundador de la bolsa de criptomonedas comprometida Eterbase, dijo que no han podido localizar los fondos robados. «Binance no tenía ni idea de quién movía el dinero a través de su bolsa» debido a la naturaleza anónima de las cuentas, añadió.
Según la investigación de Reuters, los fondos de cripto robados de Eterbase fluyeron a través de Binance entre 2017-2021. Durante este período, Binance procesó transacciones por un valor mínimo de 2.350 millones de dólares, ya sea por fraudes de inversión, hackeos y ventas ilegales de drogas. Reuters también verificó estos datos con dos firmas de análisis de blockchain. Ambas revisaron el cálculo y estuvieron de acuerdo con la estimación.
El mercado de drogas de la darknet Hydra también se apalancó en Binance
La investigación de Reuters también menciona que el mercado de drogas de la darknet Hydra procesó sus transacciones a través de Binance. Hydra movió un total de 780 millones de dólares en fondos a través de Binance entre 2017-2022.
Además, Reuters también revisó las transacciones de los clientes de Binance en el sitio web de la darknet. Los datos incluyen el cripto que pasa por varias billeteras digitales antes de llegar a Binance. Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estos flujos indirectos son una importante bandera roja que conduce al lavado de dinero. En su informe, Reuters escribe
Muchas personas que se registraron en Binance en Rusia no lo utilizaban para comerciar. En cambio, Binance se convirtió en un proveedor de pagos clave para Hydra, el gigantesco mercado de la darknet, según los datos de blockchain compilados para Reuters, una revisión de los foros de usuarios de Hydra y entrevistas con usuarios de drogas ilegales e investigadores.
El portavoz de Binance refuta las afirmaciones
Sin embargo, Hillmann, portavoz de Binance, dijo que la cifra de Hydra era «inexacta y exagerada». También añadió que Reuters se equivocó al incluir los flujos indirectos en su cálculo. Sin embargo, Reuters preguntó a Hillmann si Binance considera que es su responsabilidad vigilar el flujo de dinero sucio. Respondiendo a ello, Hillmann dijo:
Lo que es importante tener en cuenta no es la procedencia de los fondos -ya que los depósitos de criptomonedas no pueden ser bloqueados- sino lo que hacemos después de que los fondos son depositados.
Además, añadió que Binance utiliza la evaluación de riesgos y la supervisión de las transacciones para «garantizar que cualquier fondo ilegal sea rastreado, congelado, recuperado y/o devuelto a su legítimo propietario».
Hillmann añadió además que Binance está construyendo actualmente «el equipo ciberforense más sofisticado del planeta». También se está esforzando por «mejorar aún más nuestra capacidad para detectar actividades ilegales de criptografía en nuestra plataforma».
