Binance recibe luz verde en Bahréin y Canadá mientras se esfuerza por cumplir la normativa mundial

La criptobolsa Binance ha recibido una «licencia en principio» del Banco Central de Bahréin para operar como proveedor de servicios de criptoactivos en el Reino de Bahréin. Se trata de la primera licencia para una bolsa de Binance en la región de Oriente Medio y Norte de África.

En un comunicado, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la aprobación de los reguladores nacionales es «esencial para construir la confianza en cripto y blockchain y mejorar aún más la adopción masiva.»

Cuando se trata de licencias, «es una cuestión de formalidades», dijo Abdulkarim Haji, director de licencias del banco central del país. Destacó que Bahrein es el lugar ideal para la sede de Binance en la región.

Además, Binance ha obtenido una licencia en Canadá, donde se estableció como «Binance Canada Capital Market». La nueva filial de la bolsa gestionará activos digitales, transferencias de dinero y transacciones de divisas y actuará como proveedor de servicios financieros.

Changpeng Zhao confirmó la licencia en Twitter. Dijo que la compañía está deseando ampliar su equipo de atención al cliente para incluir a los clientes y a otros criptointercambios.

El viernes, la bolsa de criptomonedas solicitó a FINTRAC una licencia de MSB y recibió la aprobación el lunes. La actual licencia financiera de la bolsa expira el 31 de diciembre de 2024.

Bahréin, la economía más pequeña de la región del Golfo, es pionera en la industria de las criptomonedas en ese país. Rain Financial se convirtió en la primera plataforma de criptoactivos con licencia en la región tras recibir el permiso del banco central del país para operar en 2019. En enero, la Autoridad Monetaria de Bahréin renovó la licencia para CoinMENA, con sede en Manama.

La decisión de Binance refleja el creciente enfoque de la compañía en Oriente Medio. La empresa se convirtió recientemente en la primera bolsa de criptomonedas en unirse al nuevo centro de criptomonedas de la Autoridad del Centro de Comercio Mundial de Dubái.

El año 2021 fue un año turbulento para Binance, ya que la empresa se expandía constantemente a nuevos países mientras que, por un lado, se cerraban igualmente las plataformas existentes debido a notorias violaciones de la legislación nacional. Las sanciones iban desde advertencias hasta procesos penales por no cumplir con los requisitos de presentación de informes de supervisión financiera.

El último de estos casos se produjo en Turquía, pero las acusaciones son en cierto modo similares a las deficiencias detectadas por los reguladores del Reino Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y otros Estados. Los reguladores turcos acusan a la bolsa de no cumplir todas las normas contra el blanqueo de capitales. Éstas exigen que las empresas financieras de Turquía recojan y verifiquen los datos de identificación de sus clientes. También exigen que las empresas informen de las actividades sospechosas de sus clientes en un plazo de 10 días.

No es la primera vez que se acusa a Binance de no cooperar con las autoridades nacionales en la prevención del blanqueo de capitales. Las acusaciones se remontan a 2018, cuando el exchange japonés Zaif, ahora Fisco, fue hackeado y perdió 60 millones de dólares. Zaif presentó posteriormente una demanda contra Binance alegando que ésta facilitó el blanqueo de los fondos robados en 2018. Las prácticas de KYC muy someras de Binance habían permitido a los hackers desembolsar fácilmente su botín de nuevos millones de dólares.

Más recientemente, los bancos del Reino Unido han cortado los vínculos con Binance por no cumplir con los requisitos de lavado de dinero y KYC. El banco TSB, que tiene unos cinco millones de clientes, les prohibió enviar dinero a Binance porque los laxos requisitos AML y KYC de la bolsa permitieron a varios estafadores crear carteras y luego utilizarlas para estafar a clientes desprevenidos.

También recientemente este año, un banco sudafricano comenzó a prohibir a sus clientes la compra de monedas digitales en Binance. Según los informes locales, el banco prohibió Binance por la misma razón: la falta de cumplimiento de la normativa AML y KYC en Sudáfrica.