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- La SEC ha presentado denuncias penales contra Binance por ofrecer servicios a inversores tailandeses sin licencia.
- Esto se produce tras las recientes medidas reguladoras contra la bolsa por parte de varios organismos reguladores en casos relacionados con el blanqueo de dinero y las operaciones sin licencia.
Binance se ha convertido recientemente en objeto de numerosas investigaciones por parte de organismos reguladores en casos relacionados con el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y las operaciones sin licencia. Apenas unos días después de que la Agencia de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido entregara a la bolsa un aviso de advertencia al consumidor, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) también ha presentado una denuncia penal contra Binance por operar sin licencia en Tailandia.
Binance ofrece servicios de comercio e intercambio a través de su sitio web por:
Hacer coincidir las órdenes o disponer de las contrapartes o proporcionar el sistema o facilitar la entrada en un acuerdo o hacer coincidir la orden para las personas que desean negociar o intercambiar activos digitales.
La investigación revela que Binance solicita al público tailandés y a los inversores a través de una página de Facebook llamada Binance Thai Community, para que utilicen sus servicios mientras no tiene licencia para operar. Al hacerlo, Binance ha violado o incumplido la sección 26 de las leyes de la SEC, por lo que puede ser objeto de sanciones penales en virtud de la sección 66 del Decreto de Emergencia de Empresas de Activos Digitales. Los infractores de estas secciones están sujetos a penas de dos a cinco años de prisión y a una multa de 200.000 a 500.000 baht tailandeses. También se imponen multas diarias de no más de 10.000 baht, mientras dure la contravención.
Según el documento, la SEC presentó una carta de advertencia a Binance el 5 de abril de 2021 exigiendo una respuesta por escrito. Sin embargo, la respuesta no se recibió en el plazo previsto.
Binance está siendo investigada por los reguladores internacionales
La presentación de una denuncia penal se explica como el inicio del procedimiento penal. A continuación, los funcionarios de investigación investigarán el caso antes de pedir al fiscal que se haga cargo.
La SEC desea subrayar que los negocios de activos digitales están regulados por el Decreto de Emergencia de Negocios de Activos Digitales. Sólo los proveedores que han obtenido las licencias pertinentes en virtud de la ley están autorizados a prestar servicios relacionados con el comercio de activos digitales, el intercambio, el depósito, la transferencia, la retirada o cualquier transacción relacionada con los activos digitales. Los infractores pueden ser sancionados por la ley.
Recientemente, la Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA) se unió al Reino Unido para advertir al público que Binance está operando sin licencia. En este momento, Binance, junto con Gemini Trust Co. LLC y Crypto.com, con sede en Hong Kong, esperan obtener una licencia para legitimar su funcionamiento en Singapur.
Esto se produjo después de que el organismo de regulación financiera de Singapur declarara que está estudiando las operaciones de la bolsa tras las recientes medidas adoptadas por las autoridades reguladoras internacionales. Por ahora, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha autorizado a Binance a seguir operando mientras revisa su solicitud. Según la MAS, la revisión de la solicitud estará sujeta a altos estándares.
La bolsa ha dejado de operar en Ontario, Canadá, después de que los administradores de valores canadienses emitieran una advertencia a las empresas de comercio de criptomonedas para que se registraran en la Comisión de Valores de Ontario antes del 21 de abril.
El jueves, la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) también anunció que Binance, el Grupo Binance y Binance Holdings no están «registrados, regulados, licenciados o autorizados de alguna manera» para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caimán.
