- El CEO de Binance, Changpeng Zhao, ha respondido a las acusaciones de manipulación del mercado formuladas por la CFTC.
- Según él, no están de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en la denuncia.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) ha presentado una acción civil de ejecución en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, acusando a Changpeng Zhao y tres entidades que operan la plataforma Binance de varias violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y los reglamentos de la CFTC. Justo después de que se anunciara la acción de ejecución, CZ publicó un entrada de blog para responder brevemente a los cargos recogidos en la presentación.
En relación con la acusación de la CFTC de que la bolsa no exigía a los usuarios información de verificación de identidad antes de operar en la plataforma, CZ declaró que Binance había integrado tecnologías para garantizar el pleno cumplimiento. Según él, la empresa se convirtió en la primera bolsa mundial (no estadounidense) en establecer un programa obligatorio de KYC. También afirmó que Binance mantiene el más alto estándar de KYC y AML. Además, reveló que la plataforma bloqueaba a los usuarios estadounidenses utilizando diferentes métodos disponibles. Esto, y muchas otras cosas, hacen que la denuncia sea una recitación incompleta de los hechos, como afirma CZ:
Bloqueamos a los usuarios estadounidenses por nacionalidad (KYC), IP (incluidos los puntos finales de VPN comúnmente utilizados fuera de los EE.UU.), operador de telefonía móvil, huellas dactilares de dispositivos, depósitos y retiros bancarios, depósitos y retiros de blockchain, números de bin de tarjetas de crédito y más. No conocemos ninguna otra empresa que utilice sistemas más completos o más eficaces que Binance.
Respuesta a la transparencia, licencia y registro de Binance
En cuanto a la acusación de falta de cooperación y transparencia con las fuerzas del orden, CZ explicó que la empresa ha invertido mucho en ello, y el mero hecho de que cuente con más de 750 personas en sus equipos de cumplimiento con formación en fuerzas del orden y agencias reguladoras lo dice todo. En la actualidad, la empresa ha gestionado más de 55.000 solicitudes de las fuerzas de la ley y ha ayudado a las fuerzas del orden estadounidenses a congelar o incautar fondos por valor de más de 125 millones de dólares solo en 2022. Con la ayuda de la bolsa, se han incautado o congelado unos 160 millones de dólares en 2023.
Sobre las cuestiones de licencias y regulaciones, CZ declaró que Binance tiene el mayor número de licencias/registros a nivel mundial, y está plenamente considerada por su comunidad de usuarios.
En cuanto a las acusaciones de manipulación del mercado, CZ explicó que Binance no opera con ánimo de lucro ni manipula el mercado en modo alguno. CZ explica además que los empleados están sujetos a una norma de no negociación de 90 días. En pocas palabras, los empleados no pueden vender sus monedas en los 90 días siguientes a su última compra. La idea es evitar que realicen operaciones activas. Además, los empleados no pueden operar con futuros. Los que tienen acceso a información privada, como los listados, no pueden comprar ni vender esas monedas. CZ también afirma que no está exento de esta norma y que nunca ha participado en Launchpad, Earn, Margin o Futures.
Personalmente, tengo dos cuentas en Binance: una para Binance Card y otra para mis tenencias de criptomonedas. Almaceno mi cripto en Binance.com. También necesito convertir cripto de vez en cuando para pagar mis gastos personales o la Tarjeta.
En conclusión, el CEO de Binance volvió a hacer hincapié en que están colaborando con los reguladores y las agencias gubernamentales de todo el mundo. Aunque admitió que no son perfectos, afirmó que las plataformas y el personal mantienen un alto nivel, incluso superior al exigido por la normativa vigente.
La mayoría de los criptoactivos han reaccionado con una caída marginal a medida que crece el FUD.
