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- Binance llevó a cabo 120 investigaciones internas, despidió a más de 60 empleados y recuperó 30 millones de dólares en ganancias ilegales en los últimos dos años.
- Binance se enfrenta a desafíos legales en España y Francia, con acusaciones de uso indebido de fondos y operaciones ilegales entre 2019 y 2024.
Binance vuelve a ser noticia después de que uno de sus fundadores, He Yi, publicara las conclusiones de una auditoría interna interna realizada en los últimos dos años. Binance ha investigado más de 120 infracciones diferentes dentro de la empresa durante ese periodo.
La confianza de los usuarios puede disminuir si Binance permite que estas infracciones continúen sin tomar medidas firmes. Por esta razón, Binance ha fortalecido su control interno. Esta fase asegura que cada infracción reciba atención y los infractores asuman las consecuencias. Binance incorporó dos coordinadores de cumplimiento de la ley en EE.UU. para atender los desafíos legales y fortalecer el cumplimiento en varios países.
Control y supervisión reforzada
Durante dos años, Binance ha investigado más de 120 incidentes que resultaron en el despido de más de 60 empleados. Binance reembolsó dinero ilícito por valor de 30 millones de dólares para rectificar los beneficios obtenidos por mala conducta. La revisión interna se centra en la gestión de transgresiones previas. Binance implementa un sistema de control para prevenir incidentes similares en el futuro.
España y Francia aumentan la presión sobre Binance
Binance enfrenta obstáculos legales en Europa. Como ya informó CNF, las autoridades españolas investigan a Binance por presunta apropiación indebida de fondos. La investigación comenzó cuando un empresario identificado como «JL» reportó la desaparición de su inversión de 67.550 euros sin explicación.
Las autoridades francesas investigan a Binance por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales y operaciones ilícitas entre 2019 y 2024. Binance sostiene que ha manejado las dificultades legales según las normativas correspondientes y afirma que las acusaciones carecen de fundamento. La presión regulatoria continúa en aumento, lo cual requiere que Binance opere con mayor precaución.
Aumentar el cumplimiento en medio de un creciente escrutinio
Binance, como una de las principales bolsas de criptomonedas, invirtió 213 millones de dólares en cumplimiento durante 2023 para mejorar la supervisión y transparencia. La empresa implementa tecnología de IA para detectar infracciones con mayor rapidez y mantener vigilancia constante.
Los desafíos externos persisten. Bajo supervisión estricta en diferentes países, Binance debe asegurar que sus operaciones cumplan con las normativas vigentes. El incumplimiento podría resultar en mayor presión gubernamental e interferencia en sus actividades.
