- Un informe de investigación de Reuters afirma que Binance se ha acercado al gobierno ruso y ha traicionado la confianza de los usuarios al compartir datos con el gobierno.
- El informe afirma que Binance buscaba hacer crecer su negocio local y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para ello, aunque la bolsa ha tachado el informe de campaña de desprestigio.
Después de exponer la voluntad de Binance de eludir las regulaciones y la participación del CEO en la dirección del intercambio hacia un crecimiento agresivo que se preocupaba poco por el cumplimiento, Reuters ha desenterrado otra empresa turbia de Binance. Esta vez es en Rusia, con el intercambio supuestamente coqueteando con el gobierno del presidente Vladimir Putin y traicionando la confianza de sus usuarios.
La historia de Binance en Rusia se remonta a varios meses atrás, cuando la bolsa se esforzaba por convertirse en la más grande del país en medio de la represión de las criptomonedas. En el centro de todo está Gleb Kostarev, el jefe de Europa del Este y Rusia en la bolsa, que es la mayor del mundo en volumen de operaciones.
El medio informa que Kostarev ha sido el enlace entre el gobierno ruso y Binance, reuniéndose con funcionarios de algunas de las agencias más importantes del gobierno y transmitiendo sus demandas a la bolsa.
En uno de esos casos, Kostarev se reunió con los líderes de Rosfinmonitoring, la agencia de inteligencia financiera del país que se sabe que depende del Servicio Federal de Seguridad (FSB), el sucesor del infame KGB. En la reunión, el Rosfin, como se le conoce popularmente, exigió que Binance compartiera los datos de sus usuarios con la agencia para, supuestamente, luchar contra el crimen.
Kostarev accedió a las demandas del Rosfin, sin preguntar de qué otra forma se utilizarían los datos, aparte de la lucha contra el crimen. Según los mensajes de texto que envió a uno de sus socios comerciales, a los que tuvo acceso Reuters, Kostarev afirma que sintió que no tenía muchas opciones.
La guerra de Ucrania, la prohibición de las criptomonedas y los escarceos de Binance con el gobierno de Putin
Rusia fue uno de los mercados más prometedores de la industria de las criptomonedas durante meses, con un volumen de operaciones que establecía nuevos récords cada dos meses. Sin embargo, todo cambió cuando Putin invadió Ucrania. Casi de la noche a la mañana, muchos gigantes mundiales rehuyeron de Rusia, desde gigantes tecnológicos como Spotify hasta conglomerados bancarios.
Las criptomonedas se vieron sometidas a una gran presión para que hicieran lo mismo, pero varias grandes bolsas se negaron a rechazar a los usuarios rusos y bielorrusos. Coinbase, Kraken e incluso Binance se mantuvieron firmes, diciendo que rechazar a los rusos sería opresivo en sí mismo. Incluso después de que los líderes ucranianos pidieran a las bolsas que dejaran de lado a sus opresores.
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Detrás de las escenas, Binance dejó de trabajar con el gobierno ruso, al menos según los representantes legales del intercambio que dijeron a Reuters que «el compromiso activo con el gobierno ruso ahora se ha detenido debido al conflicto.»
Para empresas como Coinbase y Kraken, afirmar que seguirían apoyando a los usuarios rusos fue más una maniobra de relaciones públicas que una postura real. Al fin y al cabo, apenas obtienen volúmenes de negociación del país. Para Binance, la postura tuvo grandes consecuencias. La bolsa es la más grande del país, y algunas estimaciones sitúan su dominio en cuatro quintas partes del mercado.
Ya en 2019, CZ estuvo en Rusia, instando a los ciudadanos a no ser esclavos del sistema bancario tradicional. Llegó a un acuerdo con Rosfin, la agencia del FSB, para abrir una filial local que diera servicio a Rusia. Parte del acuerdo consistía en que la unidad local daría a Rosfin acceso ilimitado a los datos de los usuarios.
Al ser preguntado por Reuters sobre los avances, dio una respuesta uniforme afirmando:
En caso de que consideremos establecer una entidad local en Rusia en el futuro, Binance nunca compartirá datos sin una solicitud legítima de las fuerzas del orden.
En Rusia, hay una capa añadida de intriga provocada por el uso de criptomonedas por parte del líder de la oposición del país, Alexei Navalny. El líder lleva meses en prisión, acusado por el gobierno de Putin de actos terroristas, un acto que ha sido condenado por los organismos internacionales y la mayoría de las naciones occidentales.
Tras sobrevivir a un intento de asesinato, el mes pasado fue condenado a nueve años de prisión y, en consecuencia, se le embargaron y cancelaron sus canales bancarios oficiales. Leonid Volkov, jefe de gabinete de Navalny, ha instado desde entonces a sus seguidores a realizar donaciones a través de Bitcoin.
Binance ha sido un canal clave para el campamento, y Volkov ha mostrado personalmente a los usuarios cómo abrir cuentas en Binance y donar. Dijo a sus partidarios que las criptomonedas son una de las pocas formas en que el gobierno no puede reprimirlos. Pero, según Reuters, se equivocó y la administración de Putin ha estado en posesión de los datos de los usuarios de Binance todo el tiempo.
«Estas personas estarán en peligro», dice Volkov, y añade que Binance no debería «hacer nunca nada con el gobierno ruso» si quiere proteger a sus usuarios.
El único sentimiento en la mente de los simpatizantes de Binance tiene que ser: «Pero Binance no tenía elección». Pues bien, según las fuentes, hubo otros exchanges a los que se les pidió que traicionaran a sus usuarios, pero se negaron. De hecho, una de ellas, EXMO, incluso optó por abandonar Rusia y vender sus operaciones en el país antes que traicionar a sus usuarios.
Los mensajes de texto también muestran que Rosfin había invitado a OKX a una de sus reuniones. Sin embargo, OKX se negó a asistir a la reunión, según reveló un portavoz.
Binance ha negado cualquier acusación de connivencia con el Kremlin. En una declaración, dijo:
Las sugerencias de que Binance compartió cualquier dato de los usuarios, incluido Alexei Navalny, con las agencias controladas por el FSB ruso y los reguladores rusos son categóricamente falsas.
«Binance no ha entrado en ningún tipo de acuerdo con el gobierno ruso que difiera de cualquier otra jurisdicción – estas obligaciones son ordinarias y cualquier banco tradicional, por ejemplo, estaría sujeto a los mismos requisitos», añadió.
