- La bolsa de criptomonedas Binance ha anunciado que el comercio en yuanes chinos cesará por completo a finales de año.
- Las autoridades chinas desvelan una estafa de blanqueo de dinero vinculada a las criptomonedas por valor de más de 130 millones de dólares.
La casa de cambio de criptomonedas Binance ha anunciado que eliminará la cotización del yuan chino (CYN) a finales de año. Esto se produce en un momento en el que China continúa con la represión regulatoria de las criptomonedas. Muchos de los principales intercambios de criptomonedas y mineros ya han hecho las maletas y se han llevado su negocio a otras partes del mundo.
Según Binance, la zona de comercio de yuanes chinos se eliminará en su totalidad del intercambio el 31 de diciembre de 2021. Un comunicado de la bolsa dirigido a los usuarios chinos dice:
Binance realizará un inventario de los usuarios de la plataforma. Si la plataforma encuentra usuarios en China continental, sus cuentas correspondientes se cambiarán al modo «sólo retirada», y los usuarios sólo podrán retirar, redimir y cerrar posiciones. Binance notificará a los usuarios correspondientes por correo electrónico 7 días antes del cambio de cuenta.
Hasta el 7 de octubre, más de 20 empresas de activos digitales habían interrumpido sus servicios en el país y se habían retirado del mercado chino. Incluso la importante casa de cambio Huobi, fundada en China, anunció recientemente sus planes de trasladar su actividad de forma permanente. La bolsa suspendió la creación de nuevas cuentas y reveló que las cuentas de los usuarios de China continental se cerrarían el 31 de diciembre. También dejará de realizar depósitos en CYN y de realizar operaciones al contado a mediados de diciembre. Tras el anuncio de Houbi y ahora el de Binance, OKEx es la única bolsa importante que aún no ha emitido un comunicado detallando sus planes.
Se dice que el gobierno está recopilando una lista de direcciones IP sospechosas de dedicarse a la minería ilegal de criptomonedas.
Binance implicada en un caso de blanqueo de dinero relacionado con las criptomonedas por valor de 130 millones de dólares
La policía de la ciudad china de Zunyi ha detenido a cerca de 100 sospechosos en una de las mayores operaciones de blanqueo de dinero relacionadas con las criptomonedas que se han visto en el país. Se informa de que se han blanqueado unos 130 millones de dólares utilizando las principales bolsas Houbi, Binance y OKEx.
China’s Zunyi police arrested nearly 100 people using cryptocurrency money laundering with huobi okex and binance, involving a total of 130 million U.S. dollars. https://t.co/T7QhsqOXTR
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 13, 2021
La estafa fue descubierta por un grupo de trabajo conjunto contra el fraude entre la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Zunyi y el Ministerio de Seguridad Pública. Además del caso de blanqueo de criptomonedas, se denunciaron 332 casos de fraude en las telecomunicaciones en todo el país. Los investigadores se incautaron de unos 51 teléfonos móviles, 15 ordenadores y 511 tarjetas bancarias.
Colin Wu, un periodista chino, describió los delitos cometidos por el cártel:
Organizar el uso de más de 500 tarjetas bancarias, utilizar un nuevo método de blanqueo de dinero de la compra de baja y la venta de monedas virtuales, recoger el dinero robado criminal de fraude de telecomunicaciones, llevar a cabo actos delictivos tales como la ocultación de los ingresos criminales, los ingresos criminales, etc, y han pasado mucho tiempo las regulaciones de la banda Múltiples cambios de tarjeta y las transferencias, las transferencias de pequeña cantidad, y otros métodos han evadido las investigaciones de los órganos de seguridad pública y el control bancario.
