- RULEMATCH lanza plataforma de trading de criptomonedas para bancos, con BBVA entre los primeros usuarios, impulsando la adopción institucional de criptoactivos.
- La plataforma de RULEMATCH ofrece liquidación neta multilateral y opera con tecnología Nasdaq, representando una innovación en el trading de criptomonedas.
Hoy, la empresa con sede en Zúrich, RULEMATCH, ha lanzado una plataforma de trading de criptomonedas dirigida a bancos y firmas de valores. Entre las instituciones que están utilizando la plataforma desde su lanzamiento se encuentran BBVA, DLT Finance y uno de los bancos cantonales suizos. Inicialmente, la plataforma soporta el trading de Bitcoin y ETH contra dólares.
Nueva Era en el Trading de Criptomonedas para Instituciones Financieras
RULEMATCH actúa únicamente como un lugar de encuentro y no participa como principal en las transacciones. Entre sus respaldos se encuentra Flow Traders, uno de los creadores de mercado en la plataforma, así como Bankhaus Scheich.
Michael Lie, Jefe Global de Activos Digitales de Flow Traders, comentó sobre su participación desde el primer día:
«Al estar presentes desde el inicio, podemos proporcionar la liquidez de grado institucional que desean las instituciones financieras para apoyar la adopción de activos digitales y contribuir a mejorar el ecosistema financiero más amplio.»
RULEMATCH: Una Plataforma Familiar para las Instituciones Tradicionales
RULEMATCH opera de una manera que las instituciones financieras tradicionales (TradFi) encuentran más familiar. Por ejemplo, proporciona liquidación neta multilateral. Esto ocurre en una base de entrega versus pago T+1 utilizando dinero bancario en lugar de stablecoins.
La tecnología de trading de Nasdaq es utilizada por RULEMATCH, mientras que Luzerner Kantonalbank maneja el efectivo y, para la custodia, utiliza carteras segregadas en Harmonize de Metaco.
David Riegelnig, CEO de RULEMATCH, destacó la actividad creciente de bancos y otras instituciones financieras en el mercado cripto, a menudo pasada por alto.
«Sin embargo, como todos sabemos, han enfrentado desafíos debido a muchas deficiencias fundamentales en la infraestructura de mercado existente: eficiencia de capital, riesgo de contraparte, cumplimiento y latencia. En RULEMATCH, estos bancos y sus clientes institucionales están expandiendo sus actividades y desplegando muchas de las mismas estrategias que han utilizado en los mercados tradicionales.»
Regulación y Riesgo en la era del Trading de Cripto
Si bien los bancos prefieren participar en lugares regulados, en Suiza, RULEMATCH podría no requerir una licencia de trading porque solo proporciona un lugar para criptomonedas, no para valores.
En cuanto a una licencia AML, no está registrada en una organización de autorregulación (SRO) pero no lo necesita porque solo trata con instituciones. Además, aunque las carteras de los clientes están segregadas, RULEMATCH es efectivamente el custodio.
De nuevo, en Suiza, podría no necesitar una licencia, pero desde la perspectiva de la diligencia debida del banco, hay una supervisión regulatoria limitada. Por lo tanto, no está completamente libre de riesgos. En Estados Unidos, el lugar de trading institucional de cripto EDX Markets proporciona custodia de activos digitales de terceros.
Impulso necesario en el Trading de Cripto
La participación de BBVA y otros bancos importantes en RULEMATCH demuestra un cambio significativo en la adopción institucional de criptomonedas. Esta plataforma no solo brinda una oportunidad para que las instituciones financieras tradicionales se involucren en el trading de criptomonedas de una manera más familiar y eficiente, sino que también aborda desafíos clave como la eficiencia del capital, el riesgo de contraparte y el cumplimiento.
A pesar de los riesgos regulatorios, la iniciativa de RULEMATCH marca un paso adelante en la evolución del trading de criptomonedas, abriendo nuevas vías para la integración de las finanzas tradicionales con la innovación digital.
