- Binance ha sido acusada de violar las regulaciones financieras de Estados Unidos al combinar fondos de clientes con ingresos de la compañía en 2020 y 2021.
- Las transferencias de dinero revelaron una falta de supervisión en Binance, ocultando el paradero de los fondos de los clientes y poniendo en peligro su seguridad.
Según un reciente informe de Reuters, Binance, la mayor bolsa de criptomonedas por volumen, ha sido acusada de violar las regulaciones financieras de Estados Unidos al combinar fondos de clientes con ingresos de la compañía en 2020 y 2021. El informe alega que el exchange mantenía cuentas mixtas en el Silvergate Bank de Estados Unidos con cantidades que sumaban millones de dólares, según han declarado tres fuentes familiarizadas con el asunto. Esto viola la normativa que obliga a segregar los fondos de los clientes.
Aunque Reuters no pudo confirmar la exactitud o frecuencia de las cifras, la agencia de noticias examinó un registro bancario que reveló que Binance mezcló 20 millones de dólares de una cuenta corporativa con 15 millones de dólares de una cuenta que recibía fondos de clientes el 10 de febrero de 2021.
Según el artículo, las transferencias de dinero revelaron una falta de supervisión en Binance, ocultando el paradero de los fondos de los clientes y poniendo en peligro su seguridad. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, no se han presentado pruebas de que los fondos de los clientes de Binance hayan sido malversados o se hayan perdido.
Esta no es la primera vez que Reuters ha publicado artículos incriminatorios sobre Binance. Han acusado a la empresa de realizar operaciones financieras cuestionables y de participar en el blanqueo de dinero. Binance, como siempre, refuta con vehemencia estas acusaciones.
El martes, el Jefe de Comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, expresó su opinión sobre la historia a través de un extenso tweet de cinco párrafos, refiriéndose a ella como carente de sustancia o fuerza.
Esta historia es tan débil que tuvieron que poner al frente, ‘Reuters no encontró evidencia de que el dinero de los clientes de Binance se perdiera o fuera tomado’ en un intento transparente de protegerse de una demanda por difamación.
Hillmann añadió que, «Debajo de eso, luego clavaron 1000 palabras de teorías de conspiración (que explicamos que eran falsas) con cero pruebas aparte de un ‘antiguo infiltrado'».
Let me explain just how desperate a journalist @Reuters is to publish a negative story. The whole base of their story this morning, is that when users purchased BUSD (Paxos) from Binance, they were taken to a transaction page that had the term “deposit” on it. Users were making a…
— Patrick Hillmann (@PRHillmann) May 23, 2023
Además, Hillmann criticó a Reuters por lo que percibió como «xenofobia» al referirse a la etnia del fundador de Binance, Changpeng Zhao, sin reconocer que se hizo ciudadano canadiense a los 12 años. Tras la publicación del artículo, Hillmann acudió a Twitter y afirmó que había refutado las acusaciones de Reuters en su respuesta inicial. Aclaró que los fondos en discusión «eran fondos corporativos de Binance» procedentes de la venta de BUSD.
Las acusaciones de los reguladores estadounidenses contra Binance
En marzo, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó acusaciones contra Binance, alegando que la empresa había permitido a empresas comerciales con sede en EE.UU. participar en el comercio de derivados de criptomoneda en su bolsa mundial. La CFTC, en una extensa denuncia de 74 páginas, afirmó que ciertas entidades asociadas a Binance habían mezclado fondos.
Además, el organismo regulador acusó al CEO de Binance Changpeng Zhao de dar instrucciones a empleados y clientes para que eludieran los controles de cumplimiento y maximizaran los beneficios. En su demanda, la CFTC también afirmaba que Binance había concedido ventajas a determinados clientes VIP destacados, como la ejecución acelerada de operaciones. En un blog, CZ dijo que la denuncia presentada por la CFTC era «inesperada y decepcionante».
