- El gobierno turco está creando un banco de custodia de criptomonedas para proteger a los inversores, entre otras medidas.
- Sólo este mes, Turquía ha visto cómo dos bolsas han llevado a cabo supuestas estafas de salida, con más de 2.000 millones de dólares en juego.
Tras el cierre de dos bolsas de criptomonedas de gran repercusión durante la semana pasada, el gobierno de Turquía está planeando endurecer la regulación del mercado de criptomonedas.
Según una fuente gubernamental citada por Bloomberg, el gobierno turco pretende crear un banco central de custodia de criptomonedas. Con ello se pretende proteger a los criptocomerciantes turcos mitigando el riesgo de acciones de mala fe por parte de las bolsas. Cabe recordar que la semana pasada, las bolsas turcas Vebitcoin y Thodex cerraron sus operaciones en medio de rumores sobre posibles estafas de salida.
Turkish authorities say four people linked to the cryptocurrency platform #Vebitcoin have been arrested, accused of fraud.
Last week, a second Turkish platform, #Thodex, shut down holding investments from about 390,000 users. pic.twitter.com/Ce0XdftZXe— Anton Chashchin (@antont71) April 26, 2021
Las autoridades turcas también están considerando un umbral de capital para los intercambios y requisitos de educación para los ejecutivos de dichas empresas, dijo el funcionario a Bloomberg el lunes, hablando bajo condición de anonimato ya que los planes aún no se han finalizado.
El ambiente normativo en Turquía se oscurece
Poco antes de los cierres de las bolsas la semana pasada, el gobierno de Turquía ya había adoptado una postura negativa sobre el uso de las criptomonedas. El 16 de abril, el banco central del país prohibió el uso de criptomonedas como medio de pago a partir del 30 de abril. Según el banco, esto se debía a que el anonimato inherente a los criptoactivos conlleva un riesgo de pérdidas «no recuperables».
El miércoles 21 de abril, la bolsa Thodex informó a los usuarios de que suspendía las operaciones para realizar un pago externo no especificado. Dos días después, Vebitcoin anunció abruptamente el cese de sus actividades comerciales debido a dificultades financieras. Las autoridades turcas entraron inmediatamente en acción y detuvieron a 62 personas por sus conexiones con Thodex.
El fundador de Thodex, Faruk Fatih Ozer, huyó a Albania con activos por un valor de unos 2.000 millones de dólares pertenecientes a más de 390.000 usuarios. Las autoridades turcas no tardaron en emitir una orden de detención internacional contra este joven de 27 años que supuestamente abandonó los estudios. Sin embargo, Ozer sostiene que los cargos no tienen fundamento y que se encuentra en Albania por «reuniones de negocios».
Nueva normativa inminente
Según Bloomberg, la nueva normativa propuesta podría estar terminada y enviada al Parlamento en pocas semanas. El marco está siendo redactado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, la Junta de Mercados de Capitales y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK).
Aunque la prohibición de los pagos con criptomonedas y las nuevas normas propuestas endurecerán el entorno normativo de Turquía, no llegan a prohibir el comercio de criptomonedas en su totalidad. Esto probablemente será un alivio para los inversores turcos golpeados por la debilidad de la lira y que buscan un refugio relativamente seguro en los criptoactivos. Según informes locales, los volúmenes de comercio de criptomonedas en Turquía entre el 20 y el 24 de marzo alcanzaron los 2.800 millones de dólares, casi tres veces más que los 1.000 millones de dólares del mismo período en 2020.
Mientras continúa la investigación sobre el cierre de Thodex y Vebitcoin, el CEO de Vebitcoin, Ilker Bas, y otros tres empleados han sido llevados para ser interrogados por las autoridades.
