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- El escrutinio de la SEC revela posibles lagunas de cumplimiento en la gestión de los activos de los clientes por parte de Binance.US.
- Las tensiones operativas derivadas de la demanda han provocado importantes despidos y dificultades económicas para Binance.US.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha puesto en el punto de mira a Binance.US, la rama estadounidense de la bolsa mundial de criptomonedas Binance, por problemas relacionados con la gestión y salvaguarda de los activos de los clientes.
Este escrutinio surge en medio de acusaciones de que Binance Holdings Ltd., junto con su homólogo estadounidense, BAM Trading Services, que opera como Binance.US, podría estar incumpliendo la legislación estadounidense sobre valores.
La demanda de la SEC, que se inició el año pasado, investiga en particular el grado de influencia que los empleados internacionales de Binance podrían ejercer sobre los fondos de los clientes estadounidenses, insinuando una posible violación de las normas reguladoras, como informó anteriormente Crypto News Flash.
Desafíos de cumplimiento de Binance y escrutinio legal
Un enfoque clave de la investigación de la SEC es determinar si Binance.US puede gestionar de forma autónoma sus operaciones, especialmente en términos de seguridad de los activos de los clientes. Una orden de consentimiento, firmada a raíz de la demanda por la juez Amy Berman Jackson, obliga a la bolsa a verificar su control sobre los activos de sus clientes.
Esta orden ha puesto en marcha un periodo de descubrimiento acelerado destinado a evaluar el cumplimiento de estas directivas por parte de la empresa. Sin embargo, la SEC ha encontrado obstáculos para obtener información exhaustiva de Binance.US, lo que sugiere una posible indecisión o incapacidad por parte del personal de la empresa para proporcionar la información requerida o para responder adecuadamente a las preguntas relativas a sus mecanismos de gestión y control de activos.
A pesar de las afirmaciones de Binance de adherirse a los requisitos de la orden de consentimiento, la SEC sigue mostrándose escéptica sobre la supuesta independencia de Binance.US en relación con la gestión de los activos de los clientes. Un punto particular de controversia es el posible acceso que los empleados de Binance Holdings podrían tener a estos activos, en particular a través de la gestión de los servidores de Amazon Web Services que alojan el software de cartera de Binance.US.
La investigación en curso de la SEC ha revelado posibles discrepancias en el supuesto control exclusivo de Binance.US sobre sus claves privadas y, en consecuencia, sobre los activos de sus clientes.
En represalia, Binance.US ha defendido firmemente sus medidas de cumplimiento, subrayando su compromiso de cooperar con las solicitudes de documentos y justificar su dominio sobre los activos de los clientes.
La bolsa cuestiona las persistentes demandas de información de la SEC, por considerar que exceden las estipulaciones de la orden de consentimiento. Además, la bolsa rechaza cualquier alegación que sugiera una supervisión inadecuada de las transferencias de activos y una mala gestión de los fondos de los clientes.
Impacto operativo y perspectivas de futuro
La disputa legal con la SEC no ha estado exenta de repercusiones para Binance.US. Según Christopher Blodgett, director de operaciones de la empresa, la demanda ha supuesto un «golpe casi mortal» para las operaciones de la empresa.
NEW: In court filings released today, Binance US COO Christopher Blodgett said in a December deposition that the company has laid off 200 people since June as a result of the SEC's lawsuit.
It had previously been reported that 100 people had been laid off pic.twitter.com/EYYNJYiBrR
— Leo Schwartz (@leomschwartz) March 5, 2024
Este conflicto ha precipitado el despido de más de 200 empleados desde junio, lo que supone una escalada significativa con respecto a las cifras comunicadas anteriormente.
Blodgett explica la presión ejercida por el pleito en tres ámbitos principales: la plantilla, la confianza pública y la estabilidad financiera, destacando los cuantiosos gastos relacionados con indemnizaciones y despidos soportados por la empresa. Para conocer más detalles sobre este acontecimiento, puede ver el siguiente vídeo de YouTube.
