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- El juicio de Sam Bankman-Fried expone la posible manipulación del precio del Bitcoin, sacudiendo la industria de las criptomonedas.
- El testimonio de Caroline Ellison revela que FTX pidió prestados 13.000 millones de dólares a sus clientes, lo que plantea problemas de transparencia.
En un drama judicial que ha hecho temblar el panorama de las criptodivisas, Sam Bankman-Fried, creador de FTX, se enfrenta a las sorprendentes revelaciones que ha sacado a la luz Caroline Ellison, su ex pareja sentimental y ex directora de Alameda Research. El testimonio de Ellison ha desenterrado una posible conspiración para influir en los precios de Bitcoin, con consecuencias de largo alcance para el mercado de la moneda digital.
AUSA: What are these?
Ellison: Notes from a conversation with Sam. I wrote, keep selling BTC if its over $20K.
AUSA: You wrote, FTX may raise. What does that mean?
Ellison: Raise capital by selling equity, to get more money. To investors like MSB, the Saudi Prince— Inner City Press (@innercitypress) October 11, 2023
El testimonio de Caroline Ellison en el juicio Sam Bankman-Fried ha causado un gran revuelo en la comunidad de la criptodivisa. Ella reveló una nota con el críptico mensaje: «Vender BTC si supera los 20.000 dólares», lo que sugiere un esfuerzo calculado para evitar que la valoración de Bitcoin superara el crítico umbral de los 20.000 dólares. Estas acusaciones de manipulación del mercado han arrojado una larga sombra sobre la credibilidad de los mercados de criptomonedas y el papel de actores clave como FTX.
Las prácticas financieras de FTX, a examen
Otra bomba lanzada durante el testimonio de Ellison se refiere a la revelación de que, bajo el liderazgo de Bankman-Fried, Alameda Research había pedido prestados a los clientes de FTX la asombrosa cantidad de 13.000 millones de dólares hasta septiembre de 2022. Destinaron estos cuantiosos fondos a la liquidación de deudas y como garantía para diversas inversiones. Tales prácticas han suscitado preguntas pertinentes sobre la transparencia financiera de FTX y la conducta operativa de la plataforma.
La plataforma de préstamos Genesis sufre turbulencias
El testimonio de Caroline Ellison también arrojó luz sobre un inquietante episodio relacionado con la plataforma de préstamos minoristas Genesis. Enfrentada a la insolvencia, Genesis solicitó un colosal salvavidas de 500 millones de dólares a FTX. A pesar de las persistentes sospechas sobre la buena fe de esta transacción, Bankman-Fried supuestamente ordenó a Ellison que efectuara la transferencia. Estas revelaciones han alimentado el escepticismo sobre la toma de decisiones financieras de FTX y han provocado investigaciones sobre la diligencia debida ejercida por la dirección.
Además, Ellison afirmó que SBF desoyó los consejos del equipo para salvaguardar las inversiones de Alameda en medio del declive de la criptodivisa. Por el contrario, aumentó el riesgo y, posteriormente, la culpó a ella por descuidar la cobertura. También afirmó que SBF buscó una inversión para FTX del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y supuestamente pretendía adquirir Snapchat.
Ellison indicó que a FTX solo le quedaban entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en activos líquidos cuando las retiradas de clientes se dispararon el 7 de noviembre de 2022. Se sintió «petrificada» y se debatió entre revelar o no que FTX no podía satisfacer todas las demandas de retirada de fondos.
Sin embargo, Ellison mantuvo que Bankman-Fried dio instrucciones al equipo para que diera garantías públicas engañosas ese día. Admitió que consintió, tuiteando que FTX tenía «coberturas no incluidas en el balance» a pesar de su inexactitud.
Las decisiones del juez Kaplan dan forma al proceso
A medida que avanza el juicio, los contornos de la estrategia de la defensa se hacen cada vez más evidentes. Sin embargo, es el juez Lewis A. Kaplan quien ejerce una influencia considerable en la trayectoria del proceso. Recientemente, el juez Kaplan rechazó una petición del equipo jurídico de Sam Bankman-Fried, impidiéndoles presentar pruebas sobre la participación del asesor jurídico en la concertación de los préstamos concedidos por Alameda Research.
Esta decisión se produjo tras la petición de la defensa de interrogar a Caroline Ellison, centrándose en su activación de las funciones de autoeliminación en determinadas plataformas de mensajería. La defensa se esfuerza por establecer que no existe intención delictiva alguna que sustente las supuestas acciones.
El juicio en curso de Sam Bankman-Fried ha cautivado la atención de los profesionales de la justicia y de los entusiastas de las criptomonedas. Las acusaciones presentadas por Caroline Ellison han suscitado deliberaciones sobre la inviolabilidad del mercado. Además, el escrutinio de las prácticas de préstamo de FTX y el papel de Genesis en el juicio introducen una mayor complejidad al caso.
