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- La decisión de la SEC de presentar una moción sellada ha suscitado dudas sobre la transparencia y la finalidad de esta acción.
- Los expertos especulan sobre las razones que subyacen a esta rara medida, con sugerencias que van desde la preocupación por obstaculizar una investigación del Departamento de Justicia hasta la protección de testigos o empresas.
Los últimos acontecimientos sugieren que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha presentado un nuevo expediente judicial secreto relacionado con la criptobolsa Binance. Como sabemos, la SEC estadounidense ya acusó a Binance de violar las leyes de valores a principios de este año, en junio. Desde entonces, Binance.US ha cesado todas sus operaciones en el país.
A principios de esta semana, el lunes, dentro de los registros judiciales de su proceso legal contra Binance, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó una moción bajo sello. Este mecanismo permite a la SEC presentar material sensible o confidencial sin revelar públicamente su contenido. La moción también incluía más de 35 pruebas, una declaración de Jennifer Farer (abogada litigante de la SEC) y una propuesta de orden.
El carácter sellado de la moción permite la introducción de información confidencial en el caso. Sin embargo, debido a su naturaleza, esta información permanecerá oculta al público.
Presentar documentos legales bajo sello es un «paso poco común», señaló en la plataforma X (antes Twitter) John Reed Stark, antiguo funcionario de la SEC asociado ahora a una empresa de consultoría. Subrayó que la transparencia es esencial para que el público comprenda la utilización que hace la SEC de los fondos fiscales estadounidenses, y que la SEC se esfuerza por comunicar eficazmente sus mensajes para disuadir de futuros incumplimientos de la legislación sobre valores.
What’s Up With The Secret U.S. SEC Motion Relating to Binance?
In the U.S. SEC/Binance litigation, the U.S. SEC has filed a sealed motion for leave to file documents under seal, according to an SEC court filing late yesterday. Filing a court document “under seal” allows… pic.twitter.com/cmx6gdh2so
— John Reed Stark (@JohnReedStark) August 29, 2023
Stark presentó dos hipótesis sobre la actuación de la SEC: O bien pretende evitar que se obstaculice una investigación penal en el Departamento de Justicia de EE. UU., o bien a la SEC le preocupa poner en peligro la seguridad de un testigo o de una empresa.
La SEC contra Binance
Como se ha dicho, la SEC presentó una demanda contra Binance en junio, alegando que la compañía violó las regulaciones federales de valores al proporcionar valores no registrados al público a través de su token BNB y la stablecoin Binance USD (BUSD). Stark escribió:
Bajo cualquier circunstancia, no se puede exagerar que esta presentación de búsqueda de sellos de la SEC es inusual, extraña y poco común. En mis casi 20 años en la División de Cumplimiento de la SEC, incluyendo 11 años como Jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, nuestro equipo trabajó y dirigió una amplia gama de investigaciones de la SEC que implicaron investigaciones paralelas del DOJ de EE.UU. y muchos litigios – y no puedo recordar haber buscado nunca presentar una moción o cualquier otro documento judicial bajo sello.
Esta acción se produce después de que BinanceUS presentara una solicitud de orden cautelar, afirmando que la SEC está sobrepasando el alcance de la orden de consentimiento establecida. La solicitud también insta al tribunal a impedir las deposiciones del CEO y CFO de BinanceUS, y cuestiona las demandas no relacionadas de la SEC.
Mientras tanto, la juez Amy Berman Jackson ha ordenado al juez de instrucción Faruqui que facilite la mediación entre BinanceUS y la SEC para resolver su desacuerdo.
