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- El Departamento de Justicia de EE.UU. declaró que los activos incautados constituyen bienes en infracción de delitos de lavado de capitales y fraude electrónico.
- El Departamento de Justicia está embargando activos de varios bancos, como Silvergate, que estaba estrechamente vinculado a FTX.
Siguen aumentando los problemas para San Bankman-Fried, el fundador caído en desgracia del criptointercambio FTX, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) embarga acciones de Robinhood (NASDAQ: HOOD) por valor de 400 millones de dólares.
La presentación judicial de la semana pasada, el 6 de enero, señala que SBF y el cofundador de FTX, Garry Wang, no podría conservar la propiedad de las acciones de Robinhood. El documento, presentado en el tribunal de quiebras de Nueva Jersey, revela que el DoJ había incautado 55.273.469 acciones de Robinhood por un valor de casi 500 millones de dólares.
Esto se sumaba a otros 20.746.713,67 dólares incautados a ED&F Man Capital Markets, una sociedad de cartera de SBF y Wang. Además, en el documento judicial se lee que los «activos incautados constituyen bienes implicados en infracciones» de delitos de fraude electrónico y lavado de dinero.
FTX, dirigida ahora por su nuevo consejero delegado John Ray III, solicitó al juez el mes pasado que congelara las acciones. Sam Bankman-Fried se había opuesto frontalmente a esta medida afirmando que necesitaría parte de estos fondos para pagar sus honorarios legales.
En diciembre de 2022, un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York presentó su escrito de acusación de ocho cargos en el que acusaba a SBF de cometer delitos de fraude de materias primas, fraude de valores y violaciones de la financiación de campañas. En el documento, el Departamento de Justicia señaló:
El Gobierno espera que las pruebas demuestren que Bankman-Fried defraudó a los clientes de FTX mediante la apropiación indebida de sus fondos para su uso personal, incluso para invertir por cuenta propia, para hacer inversiones de riesgo no declaradas.
El Departamento de Justicia de EE.UU. pretende incautar más activos
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) ha estado persiguiendo al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, con toda su fuerza desde que la empresa se declaró en quiebra.
La semana pasada, el Departamento de Justicia ya había insinuado que procedería a embargar los activos de SBF. El abogado del Departamento de Justicia, Seth Shapiro, declaró: «Creemos que estos activos no son propiedad de la masa de la quiebra».
Shapiro añadió además que el Departamento de Justicia está en proceso de incautar activos de una serie de bancos como Silvergate, un prestamista que estaba estrechamente asociado con FTX. Añadió que estos activos podrían ser objeto posteriormente de procedimientos de confiscación civil o penal.
Con el DoJ embargando esta enorme suma, ¿qué no tiene ahora SBF? Tras declararse en quiebra en noviembre, SBF dijo que sólo le quedaban 100.000 dólares en su cuenta bancaria. Pues bien, la reciente incautación le deja sin acceso a sus principales activos.
Es probable que las cosas empeoren para SBF en el futuro, ya que muchas empresas que sufrieron el colapso de FTX han estado reclamando su dinero.
