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- SBF se declara inocente de todos los cargos penales durante la vista del 3 de enero.
- El tribunal ha programado su juicio para el 2 de octubre, aunque los fiscales insisten en que es culpable de fraude épico.
El juicio penal contra los directivos de la desaparecida bolsa de criptomonedas FTX continúa en EE.UU. En el último giro de los acontecimientos, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan.
Según un informe de Reuters, el ex CEO se declaró inocente durante la vista celebrada el 3 de enero en un tribunal federal de Manhattan. El hombre de 30 años, conocido popularmente por sus iniciales SBF, se enfrenta a ocho cargos, entre ellos fraude electrónico, fraude de valores y violación de las leyes de financiación de campañas. De ser declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de hasta 115 años de prisión.
Durante la vista, los fiscales reiteraron que SBF estafó a los inversores y usuarios de FTX en lo que denominan un fraude «épico». Se le acusa de saquear los depósitos de los clientes de FTX para sostener su fondo de cobertura Alameda Research.
Los fondos de los clientes también se utilizaron y lavaron mediante donaciones políticas, donaciones benéficas y diversas inversiones de riesgo.
Danielle Sassoon, fiscal federal, dijo en la audiencia.
Sassoon insinuó que el gobierno ha acumulado cientos de miles de documentos de prueba contra SBF. Los fiscales pretenden entregar los documentos cerca de la fecha del juicio, que se ha fijado para el 2 de octubre de 2023. Según Sassoon, el juicio podría durar hasta cuatro semanas.
Además, Sassoon acusó a SBF de realizar recientemente transferencias de criptoactivos relacionadas con Alameda. En respuesta, Mark Cohen, abogado de Bankman-Fried, dijo que su cliente no llevó a cabo las transferencias de Alameda.
Sin embargo, la acusación llevó al juez de distrito de EE.UU., Lewis Kaplan, a imponer una nueva condición de fianza a SBF. El juez Kaplan declaró que SBF no puede acceder a los activos de FTX o Alameda mientras esté en libertad bajo fianza.
¿Puede SBF superar los cargos penales?
Su puesta en libertad el 22 de diciembre bajo fianza de 250 millones de dólares ya estipula que estará sujeto a vigilancia electrónica. También está obligado a vivir con sus padres, Joseph Bankman y Barbara Fried, ambos profesores de la Facultad de Derecho de Stanford (California).
Mientras tanto, en los últimos documentos presentados ante el tribunal, los abogados pidieron que se mantuviera en secreto la identidad de los demás avalistas de la fianza de SBF. El tribunal accedió a la petición señalando que sus padres se han enfrentado a un acoso que podría trasladarse a los demás avalistas.
A pesar de declararse inocente de los cargos penales, parece que la red sigue cerrándose sobre el licenciado del MIT. Los fiscales ya han conseguido que se declaren culpables el cofundador y ex consejero delegadoEl CEO de FTX, SBF, se enfrenta a 115 años de cárcel pero se declara inocente – ¿Qué poder superior le protege? de FTX, Gary Wang, así como la ex consejera delegada de Alameda, Caroline Ellison.
Los dos ejecutivos aceptaron su responsabilidad en los cargos relacionados con el fraude y han acordado cooperar con los fiscales. Esto significa que probablemente también podrían testificar durante el juicio. Del mismo modo, el actual consejero delegado y director de reestructuración de FTX, John Ray, ha revelado que la bolsa mezcló ampliamente fondos de los usuarios con activos de Alameda.
