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- La Policía Nacional de Ucrania desmanteló los centros de llamadas que estaban detrás de las estafas de inversión en criptomonedas.
- Los centros de llamadas eran responsables de estafar a las víctimas europeas robando su información personal.
Las estafas a través de centros de llamadas son cada vez más frecuentes en Ucrania. El martes, la policía ucraniana desarticuló un grupo de ciberdelincuentes que operaba en «centros de llamadas» dirigidos a ciudadanos locales y de la Unión Europea.
Estafa de centros de llamadas de criptomonedas desbaratada
Sea cual sea el ataque o la estafa, el objetivo es siempre separar a la víctima de su dinero.
En el caso de los centros de llamadas ilegales en Ucrania, los estafadores supuestamente ofrecían ayuda a los extranjeros afectados por las estafas de criptomonedas y también sugerían paquetes de inversión en criptomonedas, oro, petróleo y valores.
Según un anuncio de la Policía Nacional de Ucrania (NPU), este sindicato utilizaba un software de alta tecnología para falsificar los números de teléfono y hacer que pareciera que llamaban desde instituciones bancarias oficiales del Estado. A continuación, los malhechores se hacían pasar por empleados de estos bancos y obtenían los datos confidenciales de las tarjetas de los usuarios. Los estafadores también atraían a los inversores europeos con falsas bolsas y sitios web de criptomonedas.
Según la policía ucraniana, los estafadores también prometían devolver los fondos robados a cambio de una comisión. A continuación, se facilitaban a las víctimas las cuentas para transferir la comisión, pero una vez pagada ésta «se interrumpía la comunicación con los ‘brokers’ y no se realizaban los pagos».
Las autoridades han confiscado ordenadores, teléfonos móviles y sistemas de almacenamiento de datos que confirman las actividades nefastas.
Según la NBU, los miembros del centro de llamadas fueron detenidos por «fraude cometido a una escala especialmente grande o por un grupo organizado». Estos estafadores también se enfrentan a 12 años adicionales entre rejas por utilizar software dañino.
Ayuda a las criptomonedas en Ucrania
Ucrania es el hogar de numerosos desarrolladores y startups de blockchain de renombre. El país se ha convertido en una especie de pionero en la esfera de las criptomonedas tras la invasión de su vecino del este de Europa, Rusia. El país recibió más de 150 millones de dólares en donaciones de criptomonedas que utilizó para comprar drones, armas letales, alimentos y kits médicos para los soldados.
En marzo, el presidente Volodymyr Zelenskyy firmó la ley de activos virtuales, que legaliza los criptoactivos en el país. La ley determina el estatus legal, la clasificación y la propiedad de Bitcoin y Ethereum, así como establece los requisitos de registro para los intercambios y otros proveedores de servicios de criptografía.
Con las criptomonedas ganando terreno en el país, los grupos de estafadores también se están aprovechando del creciente interés. A principios de este mes, la empresa de ciberseguridad Group-IB descubrió una red masiva que operaba con más de 10.000 sitios web fraudulentos adaptados a los usuarios de varios países europeos, como la República Checa, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal y Suecia. Las víctimas recibían llamadas de estafadores que se presentaban como agentes de bolsa una vez que caían en el engaño.
El pasado mes de septiembre, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) sacó a la luz una red similar de centros de llamadas en Lviv, donde miles de inversores europeos fueron estafados en nombre de la inversión en criptomonedas.
