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- Los principales ejecutivos de Blockchain Credit Partners han acordado llegar a un acuerdo con la SEC tras ser acusados de ofertas fraudulentas.
- El acuerdo de la empresa DeFi es el primero y puede haber marcado el camino para que el regulador pueda llegar a un acuerdo con Ripple.
La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha resuelto su primer caso contra plataformas financieras descentralizadas en la industria de la criptomoneda. Según el caso publicado en el sitio web de la agencia, la SEC presentó cargos contra el prestamista DeFi Blockchain Credit Partners. Además, el organismo de control acusó a los principales ejecutivos de la empresa, Gregory Keough y Derek Acree. Las acusaciones fueron que hicieron ofertas fraudulentas, vendiendo más de 30 millones de dólares en valores no registrados utilizando contratos inteligentes.
Según la orden de la SEC, los acusados vendieron ofertas no registradas: mTokens y tokens de gobernanza DMG. El período de venta a través del mercado monetario DeFi duró entre febrero de 2020 y febrero de 2021. La SEC afirma que la empresa ya desaparecida vendió los tokens sin la debida información a los inversores. Los activos digitales fueron, por ejemplo, vendidos a pesar de la volatilidad de los precios. Esto generó un riesgo creciente de desequilibrio entre los ingresos generados y la cantidad debida a los inversores.
La SEC contra el acuerdo de Blockchain Credit Partners
Los dos hombres de Florida no han admitido ni negado ninguna infracción, sino que han llegado a un acuerdo. Cada uno de ellos deberá entregar beneficios por valor de 12,85 millones de dólares y una multa adicional de 125.000 dólares. Los acusados también aceptaron una orden de cese y desistimiento. Además, la plataforma DeFi ha reembolsado a todos los inversores de tokens mediante la financiación de los contratos inteligentes. Los inversores de mTokens pueden ahora canjear esos tokens y recibir todos los fondos adeudados en términos de capital e intereses.
El acuerdo llega poco después de que el presidente de la SEC, Gary Gensler, asegurara que el sector DeFi está sujeto a las leyes de valores. Su promesa parece estar cumpliéndose con el tiempo. Es importante destacar que el mercado de DeFi, que los criptoinversores utilizan para pedir préstamos contra sus tenencias, ha crecido exponencialmente. Las garantías DeFi han pasado de 3.000 millones de dólares el año pasado a la enorme cifra de 85.000 millones de dólares este año. En el lado negativo, las actividades fraudulentas han aumentado de forma directamente proporcional al aumento de los montajes DeFi. Los fraudes han costado a los inversores unos 83,4 millones de dólares sólo en el primer trimestre de este año.
Resumen de la demanda del caso Ripple
Uno de los casos pendientes más notables en el sector de las criptomonedas es la demanda de la SEC contra Ripple. Al igual que el caso anterior, la SEC demandó a Ripple y a sus principales ejecutivos por la venta de valores no registrados en forma de XRP. Más recientemente, los abogados del CEO Brad Garlinghouse buscaron la ayuda de Binance para argumentar que la persecución de la SEC está fuera de su jurisdicción.
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El caso está previsto que finalice su fase de pruebas previas al juicio el 15 de octubre. Sin embargo, es probable que el caso concluya con un acuerdo previo al juicio. Según Financefeeds, el 96% de los casos de la SEC se resuelven antes del juicio. De estos, el 60 por ciento son antes del litigio y el 90 por ciento en el descubrimiento. La conclusión del caso Ripple se espera con gran expectación, ya que sentará un importante precedente en el espacio de las criptomonedas.
