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- El Tribunal Popular del condado de Pingjiang dictaminó que las transacciones contractuales de BKEX eran apuestas y condenó a empleados y agentes por explotar un casino ilegal.
- Los acusados recibieron penas de prisión y multas, y sus ganancias ilegales fueron recuperadas y devueltas al erario público.
Un tribunal del condado de Pingjiang, Hunan, China, emitió sentencias penales contra la bolsa BKEX tras determinar que su sistema de contratos operaba como un casino ilegal. Los documentos judiciales revelaron que tanto empleados como agentes de la plataforma participaron en la gestión de estas operaciones no autorizadas.
Estrategia operativa y colaboraciones técnicas en China
La bolsa BKEX inició sus actividades desde Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co, Ltd, fundada en 2018 por Ji Jiaming, quien actualmente se encuentra prófugo. La plataforma centró sus operaciones en la negociación de activos digitales, incluyendo transacciones al contado y servicios de intercambio. La empresa modificó su denominación en múltiples ocasiones entre 2019 y 2022, hasta su posterior cierre.
La implementación de contratos perpetuos en BKEX comenzó en 2021, cuando Ji Jiaming y Lei Le establecieron un equipo en Shenzhen. Los participantes utilizaban USDT y diversos activos digitales para realizar apuestas apalancadas sobre las variaciones de precio de Bitcoin y Ethereum. La plataforma facilitaba datos del mercado mediante su interfaz, ejecutaba liquidaciones automáticas y procesaba pagos a agentes.
Las investigaciones revelaron que la plataforma registró 270,000 usuarios en su sistema de contratos, manteniendo 60,000 cuentas activas. BKEX generó ingresos por 54.8 millones de USDT mediante comisiones por transacción, liquidaciones forzosas y apuestas.
Implicaciones legales del juego con criptomonedas
El proceso judicial produjo ocho sentencias que afectaron a dos empleados y seis agentes. Zheng Lei, quien se desempeñó como ingeniero de carteras digitales y jefe departamental, supervisaba el desarrollo y mantenimiento técnico del sistema, recibiendo una compensación mensual entre 20,000 y 30,000 RMB.
La fiscalía determinó que Zheng Lei facilitó servicios de apuestas ilegales mediante soporte técnico. Su cooperación con el tribunal chino y confesión resultaron en una sentencia suspendida de dos años y una multa de 150,000 RMB. El tribunal ordenó el decomiso de 1.34 millones de RMB obtenidos ilegalmente.
Wang, responsable de la división de auditoría, administraba la verificación KYC y las liquidaciones financieras. Recibió una condena de un año y once meses de prisión suspendida, más una multa de 52,000 RMB. Las autoridades confiscaron 519,795 RMB de ganancias ilícitas.
El agente Dong captó usuarios mediante códigos QR y publicidad digital, obteniendo comisiones por 33,558.54 USD. Su familia restituyó 230,000 RMB a las autoridades. El tribunal dictaminó una sentencia de un año y seis meses suspendida y una multa de 35,000 RMB, recuperando 223,000 RMB de sus ingresos irregulares.
Las autoridades aplicaron el artículo 303 de la Ley Penal china para procesar a los responsables de estas actividades ilegales, reafirmando su compromiso contra las operaciones no autorizadas con activos digitales.
