- El ejecutivo de Binance Tigran Gambaryan estuvo detenido en Nigeria durante ocho meses antes de que se retiraran los cargos por razones médicas y diplomáticas.
- La experiencia de Gambaryan le ha llevado a ser recomendado para altos cargos en Estados Unidos, como jefe de la división de criptomonedas de la SEC y jefe de la división cibernética del FBI.
Tigran Gambaryan, alto ejecutivo de Binance y antiguo investigador del IRS, fue liberado recientemente de una prisión nigeriana tras permanecer ocho meses detenido por sospechas de blanqueo de capitales e infracciones fiscales. Con la creciente presión del gobierno estadounidense y otros grupos para garantizar su libertad, su detención y encarcelamiento habían suscitado importantes debates diplomáticos y jurídicos.
Finalmente, las autoridades nigerianas retiraron las acusaciones, alegando motivos diplomáticos y médicos, lo que permitió a Gambaryan regresar a Estados Unidos para recibir el tratamiento necesario.
Tigran Gambaryan: una figura clave en el cumplimiento de la criptografía y en los debates sobre el liderazgo de Estados Unidos
Aparte de la notable posición de Gambaryan en Binance como jefe de cumplimiento de delitos financieros, su reputación pasada como investigador competente en delitos relacionados con las criptomonedas atrajo mucho interés en el asunto.
Sus conocimientos dieron lugar a recomendaciones para puestos importantes en el gobierno de Trump, como dirigir la división cibernética del FBI o la división que cubre los criptoactivos de la SEC. Estos patrocinios subrayan su profundo conocimiento en la negociación de complicados sistemas financieros y la lucha contra la ciberdelincuencia, por lo que aumentan el misterio en torno a su detención y eventual liberación.
🚨UPDATE: TIGRAN GAMBARYAN REPORTEDLY CONSIDERED FOR MULTIPLE TRUMP ADMINISTRATION ROLES, INCLUDING SEC'S HEAD OF CRYPTO ASSETS https://t.co/cC0C0Kgha3
— BSCN Headlines (@BSCNheadlines) January 21, 2025
La empresa ha sido objeto de mayor atención recientemente, y las circunstancias de Gambaryan se convirtieron en un tema relevante para los debates sobre el cumplimiento transfronterizo y la aplicación de la normativa. Los tribunales nigerianos retiraron finalmente las acusaciones, haciendo hincapié en la necesidad de su tratamiento médico y subrayando las consecuencias más amplias de estos casos tan publicitados en las relaciones mundiales.
A pesar de su sufrimiento, la liberación de Gambaryan marca un hito importante para Binance, ya que refuerza el compromiso de la empresa con el cumplimiento de la normativa y contribuye a su recuperación de los problemas de reputación.
A Binance le esperan cuestiones legales más generales. Según CNF, aunque Binance no tiene su sede real en Estados Unidos, el Tribunal Supremo de ese país ha decidido que la bolsa podría ser acusada de delitos relacionados con valores, lo que subraya que Binance entra dentro del ámbito de aplicación de la legislación estadounidense sobre valores incluso sin tener allí su sede física.
