- Desde que se convirtió en la ‘isla del blockchain’, Malta ha visto pasar más de 60.000 millones de dólares en criptomonedas, y los reguladores mundiales se han reunido esta semana para expresar su preocupación.
- Sin embargo, Malta se defendió afirmando que ha reforzado su normativa sobre criptomonedas y que cuenta con suficientes medidas para acabar con el blanqueo de dinero a través de las mismas.
Antes de 2017, Malta era prácticamente desconocida en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, desde que anunció que pretendía convertirse en la isla del blockchain, el país se ha convertido en un refugio para las criptoempresas. Desde entonces, más de 60.000 millones de dólares han pasado por el país en cripto, y esto está provocando la preocupación de los reguladores mundiales. Esta semana, se reunieron para expresar estas preocupaciones, pero Malta se apresuró a asegurar que todo está bien.
Según el Times of Malta, los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se reunieron en París la semana pasada para discutir el aumento de Malta como centro de criptomonedas. Al parecer, el GAFI estaba sopesando si debía incluir a Malta en una lista de países que no hacían lo suficiente para detener los principales delitos financieros.
El GAFI cree que Malta se apresuró a atraer a docenas de empresas de cripto antes de poner en marcha las leyes necesarias para vigilar el sector. Considera que esto convierte a Malta en un país «problemático», especialmente en el mundo actual, en el que los delincuentes buscan cada vez más medios digitales para el blanqueo de dinero, uno de los cuales ha sido el cripto.
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Lo tenemos todo bajo control, dice Malta
Sin embargo, en su defensa, el país europeo alegó que el sector de las criptomonedas está ahora sólidamente regulado. Además, los 60.000 millones de dólares eran sólo el 2% del volumen global de transacciones de criptomonedas, argumentaron.
El GAFI también ha planteado la cuestión de que, aunque las cifras de enjuiciamiento de delitos financieros de Malta estaban aumentando, no representaban suficientemente a los autores de delitos importantes.
Sin embargo, no todo era perdición para Malta. Según el periódico, había una serie de evaluadores que estaban de su lado. Esta facción reconoció que el país había dado grandes pasos en la regulación de las criptomonedas.
Una de las empresas que fue noticia por dirigirse supuestamente a Malta fue Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo. Los informes afirmaban que estableció sus oficinas en el país en 2018. Sin embargo, varios meses después, la relación amorosa entre ambas llegó a su fin después de que varios clientes del país insular del sur de Europa afirmaran haber perdido dinero a través del intercambio. Los reguladores malteses negaron haber emitido ninguna licencia a Binance para ofrecer servicios, ni operar desde el país.
Changpeng Zhao saldría más tarde a afirmar que la empresa nunca tuvo su sede en Malta.
Binance lleva un tiempo trasladando sus oficinas. Originalmente un intercambio chino, tuvo que trasladarse después de que el gobierno chino tomara medidas enérgicas contra las criptomonedas. Eligió Japón, pero, tal y como decían los informes de entonces, tampoco fue bien recibida allí. Ahora tiene su sede en las Islas Caimán.
