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- El Departamento de Justicia ha aumentado su agresividad contra los delitos relacionados con las criptomonedas, lanzando ahora el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas (NCET).
- La nueva directora es Eun Young Choi, una ex fiscal adjunta de EE.UU. con experiencia en investigaciones criminales, criptomonedas y tecnología blockchain.
En sus últimos esfuerzos por frenar la delincuencia asociada a las criptomonedas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha puesto en marcha lo que denomina Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas (NCET). El nuevo equipo de aplicación de la ley tiene la tarea de investigar los esquemas ilícitos de criptomonedas llevados a cabo por los ciberdelincuentes. La división también investigará los delitos relacionados con las criptomonedas orquestados por países como Corea del Norte e Irán. El primero ha sido vinculado a una serie de actividades ilícitas relacionadas con las monedas digitales. Entre ellas se encuentran múltiples casos de robo de criptoactivos, en los que los activos robados se utilizaron para financiar su programa de misiles.
El NCET, según la fiscal general Lisa Monaco, se convertirá en el punto central para identificar el uso indebido de criptomonedas, entre otros activos digitales. Algunas de sus áreas de interés incluyen los intercambios de criptomonedas, los mezcladores y los bombos. Subrayó que el sector debe funcionar de forma creíble y regulada, sobre todo porque está ganando terreno rápidamente.
El NCET se lanza para frenar la delincuencia que permite la criptomoneda
En particular, el Departamento de Justicia anunció por primera vez el NCET en octubre del año pasado. En ese momento, el DoJ buscó un líder de NCET con experiencia en investigaciones criminales y tecnología de criptomoneda y blockchain. El DoJ ha anunciado ahora que este puesto será ocupado por Eun Young Choi, la primera directora de NCET. Según el DoJ, el resto del equipo “está formado por abogados de todo el departamento, incluyendo fiscales con experiencia en criptomonedas, ciberdelincuencia, lavado de dinero y confiscación.”
Choi, que asumirá su nuevo cargo el día 17, ya fue fiscal adjunta del Distrito Sur de Nueva York. Allí, era coordinadora de ciberdelitos, que investigaba y perseguía los delitos cibernéticos, de fraude complejo y de lavado de dinero. Su principal objetivo eran las intrusiones en la red, las monedas digitales, la web oscura y las investigaciones de seguridad nacional.
Los principales hitos de la carrera de Choi incluyen su procesamiento de Harald Joachim von der Goltz por su conexión con la trama de evasión fiscal de los “Papeles de Panamá”. También argumentó con éxito una apelación en el caso contra el fundador del mercado de la red oscura Silk Road, Ross Ulbricht.
Los organismos federales encargados de la aplicación de la ley se ponen al rojo vivo con las criptomonedas
El Departamento de Justicia, entre otros organismos federales encargados de hacer cumplir la ley, se ha mostrado bastante proactivo a la hora de erradicar a los delincuentes que “abusan” de las criptomonedas y otros activos digitales. El 8 de febrero, el departamento incautó criptomonedas por valor de 3.600 millones de dólares vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016. También detuvo a una pareja de Nueva York por su presunta implicación en el mismo. En octubre del año pasado, el FBI, junto con el Departamento de Justicia, detuvo al matrimonio Toebbe por intentar vender información nuclear restringida de Estados Unidos a cambio de Monero (XMR). Jonathan Toebbe se declaró culpable de espionaje hace unos cuatro días. El martes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció que la Práctica de Divulgación Voluntaria ha sido revisada para aumentar su cobertura de la criptomoneda.
