{"id":160472,"date":"2021-12-27T12:54:19","date_gmt":"2021-12-27T11:54:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/?p=160472"},"modified":"2021-12-27T12:54:19","modified_gmt":"2021-12-27T11:54:19","slug":"binance-wird-in-der-tuerkei-wegen-nichteinhaltung-von-aml-gesetzen-mit-einer-geldstrafe-belegt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/binance-wird-in-der-tuerkei-wegen-nichteinhaltung-von-aml-gesetzen-mit-einer-geldstrafe-belegt\/","title":{"rendered":"T\u00fcrkei geht gegen Binance vor mit dem Vorwurf der Beg\u00fcnstigung von Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>Die T\u00fcrkische Ermittlungsbeh\u00f6rde gegen Finanzkriminalit\u00e4t verh\u00e4ngt gegen Binance eine Geldstrafe wegen Versto\u00dfes gegen das Anti-Geldw\u00e4schegesetz.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Damit reiht sich die T\u00fcrkei nun ein in die Lange Liste der L\u00e4nder, die bereits gegen Binance vorgegangen sind, unter anderen Gro\u00dfbritannien, Deutschland, S\u00fcdafrika, Singapur und noch mehr.<br \/>\n<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p>Eine weitere Aufsichtsbeh\u00f6rde ist gegen die Kryptob\u00f6rse Binance vorgegangen. Diesmal ist es die T\u00fcrkische Ermittlungsbeh\u00f6rde gegen Finanzkriminalit\u00e4t, und die Vorw\u00fcrfe \u00e4hneln denen der entsprechenden Beh\u00f6rden in den USA, Gro\u00dfbritannien und einer langen Reihe anderer Staaten. Es ist immer dasselbe: Die Vorw\u00fcrfe lauten, Binance halte sich nicht an die lokalen Gesetze zur Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t.<\/p>\n<p>Die Ermittlungsbeh\u00f6rde f\u00fcr Finanzkriminalit\u00e4t in der T\u00fcrkei hat BN Teknoloji, der lokalen Dependance von Binance, eine Geldstrafe in H\u00f6he von 8 Millionen Lira \u2013 zurzeit rund 705.000 Dollar \u2013 auferlegt. Das ist die h\u00f6chste Geldstrafe, die die t\u00fcrkische Beh\u00f6rde f\u00fcr ein solches Vergehen verh\u00e4ngen kann \u2013 Peanuts f\u00fcr Binance.<\/p>\n<p>Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu ist die Geldstrafe die erste, die die Ermittlungsbeh\u00f6rde gegen eine Kryptob\u00f6rse verh\u00e4ngt, seitdem Krypto-Dienstleiter in ihren Zust\u00e4ndigkeitsbereich fallen.<\/p>\n<p>Die Agentur machte keine weiteren Angaben \u00fcber die Art des Versto\u00dfes und lehnte auf Nachfrage ab, sich weiter dazu zu \u00e4ussern. Ein Binance-Sprecher sagte, die B\u00f6rse lege ihre Kommunikation mit den Regulierungsbeh\u00f6rden nicht offen, insbesondere nicht in einer laufenden Angelegenheit.<\/p>\n<p>Der Vorwurf gegen Binance lautet, gegen das Gesetz Nr. 5549 zur Verhinderung des Waschens von Ertr\u00e4gen aus Straftaten versto\u00dfen zu haben. Dieses Gesetz verpflichtet Finanzunternehmen in der T\u00fcrkei, die Identifikationsdaten ihrer Kundenzu erfassen und zu \u00fcberpr\u00fcfen. Au\u00dferdem sind sie verpflichtet, verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten ihrer Kunden innerhalb von 10 Tagen zu melden.<\/p>\n<h3>Binance h\u00e4lt einschl\u00e4gige nationale Gesetze notorisch nicht ein<\/h3>\n<p>Es ist nicht das erste Mal, dass Binance beschuldigt wird, bei der Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche nicht streng genug zu sein. Die Vorw\u00fcrfe reichen bis ins Jahr 2018 zur\u00fcck, als die japanische B\u00f6rse Zaif, heute Fisco, gehackt wurde und 60 Millionen US-Dollar verlor. Zaif reichte sp\u00e4ter eine Klage <a href=\"https:\/\/scambinance.com\/latest-news\/192-court-case-zaif-exchange-vs-binance-first-victory-in-the-us.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">gegen<\/a> Binance ein, in der vorgetragen wurde, dass Binance die Geldw\u00e4sche der 2018 gestohlenen Gelder erleichtert habe. Binances sehr oberfl\u00e4chliche KYC-Praxis habe es den Hackern erm\u00f6glicht, ihre Beute in H\u00f6he von neuen Millionen Dollar einfach auszuzahlen.<\/p>\n<p>In j\u00fcngster Zeit haben britische Banken ihre Verbindungen zu Binance gekappt, weil die Anforderungen an die Geldw\u00e4sche- und KYC-Bestimmungen nicht eingehalten wurden. Die TSB Bank, die etwa f\u00fcnf Millionen <a href=\"https:\/\/www.thetimes.co.uk\/article\/tsb-bans-cryptocurrency-amid-fraud-concerns-with-binance-and-kraken-bbplrtpfp\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">Kunden<\/a> hat, untersagte ihnen, Geld an Binance zu senden, da die laxen AML- und KYC-Anforderungen der B\u00f6rse es mehreren Betr\u00fcgern erm\u00f6glichten, Wallets einzurichten und diese dann zu nutzen, um ahnungslose Kunden zu betr\u00fcgen.<\/p>\n<p>Noch im Jahr 2021 begann eine s\u00fcdafrikanische Bank, ihren Kunden den Kauf digitaler W\u00e4hrungen auf Binance zu untersagen. Lokalen Berichten <a href=\"https:\/\/mybroadband.co.za\/news\/cryptocurrency\/402715-banks-block-buying-bitcoin-from-overseas-in-south-africa.html\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">zufolge<\/a> verbot die Bank Binance aus demselben Grund \u2013 mangelnde Einhaltung der AML- und KYC-Vorschriften in S\u00fcdafrika.<\/p>\n<p><strong>Mehr zum Thema: <\/strong><a href=\"https:\/\/www.crypto-news-flash.com\/de\/binance-verstoesst-gegen-das-zahlungsverkehrsgesetz-singapur-greift-hart-durch\/\">Binance verst\u00f6\u00dft gegen Zahlungsverkehrsgesetz \u2013 Singapur geht gegen die B\u00f6rse vor<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Die T\u00fcrkische Ermittlungsbeh\u00f6rde gegen Finanzkriminalit\u00e4t verh\u00e4ngt gegen Binance eine Geldstrafe wegen Versto\u00dfes gegen das Anti-Geldw\u00e4schegesetz. Damit reiht sich die T\u00fcrkei nun ein in die Lange Liste der L\u00e4nder, die bereits gegen Binance vorgegangen sind, unter anderen Gro\u00dfbritannien, Deutschland, S\u00fcdafrika, Singapur und noch mehr. Eine weitere Aufsichtsbeh\u00f6rde ist gegen die Kryptob\u00f6rse Binance vorgegangen. Diesmal ist es<\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":115575,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-160472","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=160472"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160472\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115575"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=160472"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=160472"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-news-flash.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=160472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}