• Berater der in Konkurs befindlichen Kryptobörse FTX kooperieren mit dem FBI und geben FTX-Kundendaten heraus.
• Die Zahl der Anfragen von Justizbehörden aus aller Welt an Kryptobörsen hat sich seit der FTX-Pleite drastisch erhöht.

Wie Bloomberg kürzlich berichtete, hat das FBI (Federal Bureau of Investigation) in den gesamten USA Zugang zu den Daten der FTX-Kunden erhalten.

FTX-Berater gaben die Kontendaten an die Behörde heraus. Die Daten umfassen unter anderem frühere Transaktionen der Kunden. Die FTX-Berater hatten sich bereit erklärt, mit dem FBI zu kooperieren, nachdem mindestens fünf FBI-Außenstellen entsprechende Vorladungen verschickt hatten.

So wurde beispielsweise Alvarez & Marsal North America, das derzeit als Finanzberater für FTX tätig ist, aufgefordert, vertrauliche Kundendaten zur Verfügung zu stellen.

Aus den Abrechnungsunterlagen geht hervor, dass Informationen über einige wenige Kunden erlangt wurden. Die Berater wurden aufgefordert, Transaktionen nachzuvollziehen, die Kontountersuchungen, Handelsverläufe der Kunden und Cloud-Computing-Daten umfassen.

Auszüge aus dem Gerichtsdokument, in dem eine der Aufgaben beschrieben wird, lauten;

„… Untersuchung aller Transaktionen und Kundenkonten im Zusammenhang mit bestimmten Kundenkonten in Bezug auf eine neue Vorladung des FBI Philadelphia.“

Auch FBI-Büros in Oakland, Minneapolis und Portland stellten Anträge auf Vorladungen. Das FBI wandte sich auch an Kunden, die von der FTX-Insolvenz betroffen waren.

Laut Coinbase ist die Zahl der Anfragen von Justizbehörden in die Höhe geschnellt

In den vergangenen Jahren haben andere Börsen berichtet, dass ähnliche Anfragen von Justizbehörden gestellt wurden.

Im Jahr 2021 enthüllte die Kryptobörse Coinbase mit Sitz in den USA, dass Strafverfolgungsbehörden aus der ganzen Welt von Oktober 2021 bis September 2022 12.320 Informationsanfragen an das Unternehmen geschickt haben. Im vergangenen Jahr meldete Coinbase Zahlen, die 66 Prozent unter den zuletzt gemeldeten lagen.

Paul Grewal, der Chief Legal Officer von Coinbase, sprach über die Intensität dieser Anfragen und gab die Schritte bekannt, die die Börse in Zukunft unternehmen will.

In einem Blogbeitrag, der bereits 2022 veröffentlicht wurde, betonte der Coinbase CLO, dass die Börse die Beantwortung von Anfragen, die zu breit oder vage sind, nur eingeschränkt bearbeitet. In einigen Fällen, in denen die Anfrage nicht ausreichend rechtlich begründet sei, weigere sich die Börse laut Grewal, Informationen zu liefern:

„Wir sind auch bestrebt, anonymisierte oder aggregierte Daten zur Verfügung zu stellen, die Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden bei ihrer Arbeit helfen, wo dies möglich ist, anstatt individuelle Kundeninformationen zu liefern.“