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- Dem Binance-Gründer Changpeng Zhao drohen drei Jahre Gefängnis wegen Beihilfe zur Geldwäsche, falls das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft folgt .
- Zhaos Verteidigung will eine Bewährungsstrafe anstelle einer anzutretenden Haftstrafe erreichen. Urteilsverkündung ist am 30. April.
Die Staatsanwaltschaft fordert 36 Monate Gefängnis für Zhao, wegen erwiesener Beihilfe zur Geldwäsche über seine Krypto-Plattform Binance. Zhao verdiene eine höhere Strafe als in den entsprechenden Richtlinien empfohlen, um „die Schwere seiner Vergehen zu unterstreichen“. Den Richtlinien zufolge sollte Zhaos Strafmaß zwischen 12 und 18 Monaten Gefängnis liegen. Die US-Staatsanwaltschaft begründet ihren Antrag so:
„Eine Freiheitsstrafe von 36 Monaten – das Doppelte des oberen Bereichs der Richtlinien – würde die Schwere der Straftat widerspiegeln, die Achtung vor dem Gesetz fördern, eine angemessene Abschreckung bieten und ausreichend, aber nicht höher als notwendig sein, um die Ziele der Verurteilung zu erreichen“.
Die Staatsanwaltschaft wirft Zhao im einzelnen vor, absichtlich keine wirksamen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gemäß dem Bank Secrecy Act getroffen zu haben. Darüber hinaus habe er vorsätzlich Transaktionen auf Binance abgewickelt, die mit rechtswidrigen Aktivitäten in Verbindung standen, außerdem habe er Beihilfe zu Transaktionen zwischen Amerikanern und Personen in sanktionierten Ländern geleistet.
Binance als Unternehmen ist mit zwei separaten Klagen der zwei US-Börsenaufsichtsbehörden SEC und CFTC konfrontiert, Kundengelder unsachgemäß zu verwalten und eine nicht registrierte Börse in den USA zu betreiben. Das Unternehmen hat einem Vergleich gegen Zahlung von 4,3 Milliarden Dollar zugestimmt, und Changpeng Zhao musst asl weitere Bedingung seinen CEO-Posten räumen – CNF berichtete.
Zhaos Verteidigung will Bewährungsstrafe
Laut Staatsanwaltschaft hat Zhao Verstöße gegen das US-Recht in einem „beispiellosen Ausmaß“ orchestriert und eine „bewusste Missachtung“ der rechtlichen Verpflichtungen von Binance an den Tag gelegt. Sie argumentiert weiter, dass Binance unter Zhaos Führung in „Wildwest-Manier“ funktionierte:
„Zhao war überzeugt nicht erwischt werden würde, und falls doch, dass die Konsequenzen nicht schwerwiegend sein würden. Aber Zhao wurde erwischt, und nun wird das Gericht entscheiden, welchen Preis Zhao für seine Vergehen zahlen muss.“
Stunden später reichte auch Zhaos Verteidigung ihren Antrag zur Strafzumessung ein und behauptete, dass kein Angeklagter in einem vergleichbaren Fall des Bank Secrecy Act zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden sei. Sie beantragte eine Bewährungsstrafe, die möglicherweise mit einem Hausarrest in seinem Wohnsitz in Abu Dhabi verbunden werden könnte. Das Strafmaß wird in einer Woche verkündet.
Im November letzten Jahres hatte Zhao nach dem oben erwähnten Vergleich als CEO von Binance zurücktreten müssen. Nachfolger wurde Richard Teng, der ehemalige Chef der Börsenaufsicht von Abu Dhabi.
