- Das US-Justizministerium richtet ein Nationales Cryptocurrency Enforcement Team ein, das die Krypto-Kriminalität bekämpfen soll.
- Das Team ermittelt und verfolgt Täter, die Verbrechen mithilfe von Kryptowährungen begehen, und soll verlorenes Krypto-Vermögen wiederbeschaffen.
Im jüngsten Kampf gegen den kriminellen Missbrauch von Kryptowährungen hat das US-Justizministerium beschlossen, ein Nationales Cryptocurrency Enforcement Team aufzubauen. Die Abteilung wird für die Ermittlung und Strafverfolgung im Zusammenhang mit der Verwendung digitaler Vermögenswerte zur Finanzierung krimineller Aktivitäten zuständig sein. Das Team soll laut der stellvertretenden Generalstaatsanwältin Lisa Monaco, auch die Wiedererlangung unrechtmäßig angeeigneten Vermögens sicherstellen.
Wie das Justizministerium am 6. Oktober bekannt gab, wird sich das National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) auf Verbrechen konzentrieren, die von Krypto-Börsen begangen werden. Das Team wird sich auch mit Straftaten befassen, die von Mix- und Tumbling-Diensten begangen werden. Mixer oder Tumblers verlangen von ihren Kunden eine zusätzliche Gebühr, um die Quelle einer Krypto-Transaktion zu verschleiern, so dass diese fast unauffindbar ist. Darüber hinaus wird das Team daran arbeiten, durch Betrug und Erpressung entwendete Vermögen wiederzuerlangen, so das Justizministerium. All dies wird unter der Aufsicht von Assistant Attorney General Kenneth Polite Jr. geschehen.
Das NCET soll die Fähigkeit des Justizministeriums stärken, „die Finanzunternehmen zu zerschlagen, die es kriminellen Akteuren ermöglichen, durch den Missbrauch von Kryptowährungsplattformen zu profitieren.“
„Mit dem technologischen Fortschritt muss sich auch die Abteilung weiterentwickeln, damit wir in der Lage sind, Missbrauch auf diesen Plattformen zu unterbinden und das Vertrauen der Kunden in diese Systeme zu gewährleisten.“
Kampf gegen illegale Krypto-Transaktionen
Das Fachwissen des Teams wird insbesondere aus der Abteilung für Geldwäsche und Vermögensabschöpfung des Justizministeriums stammen. Neben dieser Abteilung wird auch die Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum beteiligt sein. Die US-Staatsanwaltschaften im ganzen Land werden ebenfalls bei Bedarf aktiv werden.
Derzeit sucht das NCET eine Führungspersönlichkeit mit Erfahrung in strafrechtlichen Ermittlungen. Die Person sollte auch einen Hintergrund in Kryptowährung- und Blockchain-Technologie haben.
Im Laufe der Zeit haben die US-Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden nach effektiven Möglichkeiten gesucht, um illegale Kryptotransaktionen zu unterbinden. Letzten Monat setzte die Biden-Regierung eine in russischem Besitz befindliche virtuelle Währungsbörse auf die schwarze Liste. Die Plattform war angeblich an der Wäsche von Ransomware-Zahlungen beteiligt. Mit diesem Schritt sollten Cyber-Erpressungsangriffe abgewehrt werden, indem ihre wichtigsten Mittel zur Erzielung von Gewinnen neutralisiert wurden.
Im August bekannte sich Larry Dean Harmon, Betreiber des Bitcoin-Mixers Helix, der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig. Er wurde vom Financial Crimes Enforcement Network, einer Behörde des US-Finanzministeriums, zu einer Geldstrafe von 60 Millionen Dollar verurteilt.
Letzten Monat sprach die Regierung Biden mit dem Finanzministerium über die Einführung neuer Richtlinien zur Abschreckung kryptobezogener Ransomware-Angriffe. Die US-Regierung scheint sehr daran interessiert zu sein, kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu unterbinden, obwohl sie nur einen geringen Prozentsatz der Krypto-Transaktionen ausmachen. Im Jahr 2019 machten kriminelle Aktivitäten 2,1% des gesamten Kryptowährungs-Transaktionsvolumens aus, das etwa 21,4 Milliarden Dollar betrug, wie ein Bericht von Chainalysis zeigt. 2020 sank der kriminelle Anteil an Krypto-Transaktionen aktivitäten auf 0,34%, etwa 10 Milliarden US-Dollar.
