- Binance wurde beschuldigt, chinesischen Staatsbürgern dabei zu helfen, trotz des Krypto-Verbots in der Region Beschränkungen zu umgehen.
- Berichten zufolge handeln die Nutzer auf der Börse in einem Monat mit Kryptowährungen im Wert von 90 Milliarden US-Dollar.
Im Jahr 2021 verbot China den Finanzinstituten, Kryptotransaktionen zu erleichtern. Das Land verbot auch alle inländischen Krypto-Miner und verbot die Anlageklasse einige Monate später. Interessanterweise funktioniert die weltweit größte Kryptobörse Binance Berichten zufolge trotz des Verbots, da die Nutzer in einem Monat Kryptowährungen im Wert von 90 Milliarden Dollar gehandelt haben. Dies soll mehr als 20 Prozent des weltweiten Handelsvolumens ausmachen.
Laut dem Bericht des Wall Street Journal, der sich auf interne Zahlen sowie aktuelle und ehemalige Mitarbeiter von Binance beruft, sind in den 90 Milliarden Dollar die Geschäfte einer kleinen Gruppe von Großhändlern nicht enthalten. Es wird behauptet, dass die Binance-Mitarbeiter häufig über die Bedeutung der Geschäfte in China diskutieren. Es wird auch behauptet, dass das Untersuchungsteam mit den chinesischen Behörden zusammenarbeitet, um kriminelle Aktivitäten unter den rund 900.000 aktiven Nutzern in China zu verhindern. Aus einem nicht veröffentlichten internen Dokument geht hervor, dass die Börse den Nutzern in China hilft, die Beschränkungen zu umgehen. Dies geschieht, indem sie auf einige chinesische Domains umgeleitet werden, bevor sie auf die Plattform weitergeleitet werden.
Aus den Recherchen geht hervor, dass der Großteil des Handels mit Terminkontrakten erfolgt, die an Kryptowährungen gebunden sind. Es ist wichtig zu wissen, dass der Handel mit Terminkontrakten in den USA verboten ist. Dies ist ein Schock, da die Börse und ihr CEO Changpeng Zhao behaupteten, das chinesische Festland im Jahr 2017 verlassen zu haben. Eine Sprecherin der Börse soll gesagt haben:
Die Website Binance.com ist in China blockiert und für in China ansässige Nutzer nicht zugänglich.
Hinter China lag Südkorea, das rund 13 Prozent des Handelsvolumens von 58 Milliarden US-Dollar beisteuerte. Es folgten die Türkei, Vietnam und die Britischen Jungferninseln.
Binance auch von SEC verklagt
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat kürzlich eine Klage gegen Binance wegen mangelnder Offenlegung, Interessenkonflikten usw. eingereicht.
Der SEC-Vorsitzende Gary Gensler kommentierte:
In dreizehn Anklagen behaupten wir, dass Zhao und die Binance-Unternehmen in ein umfangreiches Netz von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Umgehung des Gesetzes verwickelt sind. Wie behauptet, haben Zhao und Binance die Anleger über ihre Risikokontrollen getäuscht und die Handelsvolumina verfälscht, während sie aktiv verheimlichten, wer die Plattform betrieb, den manipulativen Handel des angeschlossenen Market Makers und sogar, wo und bei wem die Anlegergelder und Krypto-Vermögenswerte aufbewahrt wurden. Sie versuchten, die US-Wertpapiergesetze zu umgehen, indem sie Scheinkontrollen ankündigten, die sie hinter den Kulissen missachteten, damit sie hochwertige US-Kunden auf ihren Plattformen halten konnten. Die Öffentlichkeit sollte sich davor hüten, ihr hart verdientes Vermögen bei oder auf diesen rechtswidrigen Plattformen anzulegen.
Dem Gerichtsdokument zufolge haben Zhao und Binance ihre Kontrollen unterlaufen, um hochwertigen US-Kunden den Handel auf der Plattform zu ermöglichen. Zhao behauptete unterdessen, dass es US-Kunden verboten sei, auf der Plattform zu handeln. In dem Dokument heißt es weiter, dass Binance.com und Binance.US von Zhao kontrolliert werden und als Börsen, Makler, Händler und Clearingstellen fungieren. Er erwirtschaftete mehr als 11,6 Milliarden Dollar an Einnahmen.
Die Börse nahm ihre Tätigkeit in Japan auf, nachdem sie im vergangenen Jahr die Sakura Exchange BitCoin (SEBC) übernommen hatte.
