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- Laut FTX-Anwalt Andrew Dietderich hatte Sam Bankman Fried eine geheime Hintertür zwischen FTX und Alameda eingerichtet.
- Alameda nutzte diesen illegalen Kanal, um sich ohne Zustimmung der FTX-Kunden an deren Einlagen bis zu einer Höhe von 65 Milliarden Dollar zu bedienen.
Andrew Dietderich, ein Anwalt der inzwischen bankrotten Kryptobörse FTX, hat weitere Details zu den Ereignissen enthüllt, die zum Untergang des Unternehmens führten.
Einem Bericht der New York Post zufolge sagte Dietderich dem Konkursgericht in Delaware, dass der Zusammenbruch von FTX auf den ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried zurückgehe. „SBF“, wie er gemeinhin genannt wird, wies FTX-Mitgründer Gary Wang an, eine geheime Hintertür zu schaffen, die es seinem Hedgefonds Alameda Research ermöglichte, Gelder zu leihen.
Auf diese Weise lieh sich Alameda laut Dietderichs Aussage 65 Milliarden Dollar, die aus Einlagen der FTX-Kunden stammten – ohne deren Zustimmung. Dietderichs Aussage ist die erste überhaupt, die die Höhe der Kreditlinie von Alameda bei FTX beziffert. Dietderich sagt:
„Herr Wang hat diese Hintertür geschaffen, indem er eine einzige Zahl in Millionen von Codezeilen für die Börse einfügte und damit eine Kreditlinie von FTX zu Alameda schuf, der die Kunden nicht zugestimmt haben. Und wir kennen den Umfang dieser Kreditlinie. Sie betrug 65 Milliarden Dollar.“
Während der Anhörung erläuterte Adam Landis, ein Anwalt von Landis Rath & Cobb, der FTX vertritt, auch, was Alameda mit der Kreditlinie getan hat. Landis erklärte Richter John Dorsey, dass Alameda die Gelder der FTX-Kunden für den Kauf von Flugzeugen und Häusern, für die Ausrichtung von Partys und für politische Spenden verwendete.
Die Gelder flossen in persönliche Darlehen für die Alameda-Gründer sowie in das Sponsoring der Marketingkampagne von FTX. Aus den Gerichtsakten geht auch hervor, dass SBF in neun Monaten fast 40 Millionen Dollar für Hotels, Reisen, Lebensmittel und Luxusartikel ausgegeben hat.
Die FTX-Mitarbeiter auf den Bahamas hatten auch Zugang zu Vergünstigungen, darunter kostenlose Reisen in die ganze Welt. Nur wenige Monate bevor FTX im November 2022 Konkurs anmeldete, wurden Millionen Dollar für Mahlzeiten und Unterhaltung ausgegeben.
Die Anwälte haben jedoch mitgeteilt, dass die Suche nach den Geldern und die Wiedererlangung der Gelder voranschreiten. FTX hat rund 5 Milliarden Dollar an Bargeld und liquiden Krypto-Vermögenswerten wiedererlangt, mit denen man Gläubiger auszahlen will. Bei den wiedererlangten Geldern handelt es sich nicht um Vermögenswerte, die von der Securities Commission of the Bahamas beschlagnahmt wurden, sowie um illiquide Krypto-Token.
Kann SBF die Vorwürfe entkräften?
Die Aussage spiegelt die Vorwürfe wider, die von der Commodities Futures Trading Commission (CFTC) gegen FTX und Alameda-Führungskräfte erhoben wurden. Im Dezember beschuldigte die US-Derivate-Marktaufsicht Wang, eine „praktisch unbegrenzte“ geheime Kreditlinie für Alameda bei FTX eingerichtet zu haben.
Die CFTC erhob damals auch Anklage gegen die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison. Laut einer Erklärung zuständigen Staatsanwalts bekannte sich das Duo schuldig.
Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022
Ungeachtet dessen beteuert SBF seine Unschuld, während er auf den für Oktober 2023 angesetzten Prozess wartet. In einem ausführlichen Blogbeitrag schrieb er, dass er keine Gelder gestohlen oder Milliarden versteckt habe. Er fügte hinzu, dass sein gesamtes Vermögen „zur Absicherung von FTX-Kunden verwendet wurde und werde.“
