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- Die russischen Behörden verkaufen 1.032 beschlagnahmte Bitcoins, die ein korrupter Ermittler als Bestechungsgeld von Hackern erbeutet hatte.
- Der ehemalige Ermittler wurde zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt, und die Behörden veruchen nun, weitere Beute des Kriminellen aufzuspüren.
Russische Gerichtsvollzieher haben nach der Verurteilung des ehemaligen hochrangigen Ermittlers Marat Tambiev mit der Liquidierung von über 1.032 Bitcoin im Wert von rund einer Milliarde Rubel begonnen. Es ist das Ende eines bedeutenden Kryptowährung-Bestechungsfalls. Die Assets wurden beschlagnahmt, nachdem Tambiev für schuldig befunden wurde, Bestechungsgelder angenommen zu haben, um eine kriminelle Hackergruppe zu schützen.
Der Fall kam ans Licht, als die Beamten feststellten, dass Tambiev, Chefermittler im Moskauer Bezirk Twer, Bitcoin von Mitgliedern der kriminellen Infraud Organization erhalten hatte. Tambiev hatte im Gegenzug versprochen, dass er während der Untersuchung der Aktivitäten der Hackergruppe von der Beschlagnahme der illegal erworbenen Gelder absehen würde .
Korruptionsskandal erschüttert russische Strafverfolgungsbehörden
Spuren der Korruption tauchten auf, als Vertreter des Innenministeriums bei der Durchsuchung der Moskauer Wohnungdie Bitcoins fanden , die Tambiev im Zug der korrupten Geschäfte in der Ledger Nano X Hardware-Wallet gekauft hatte. Die daraufhin durchgeführten Ermittlungen führten zu einem Gerichtsbeschluss des Moskauer Nikulinski-Gerichts aus dem Jahr 2023, der die Beschlagnahmung von Kryptowährung anordnete.
Die Generalstaatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen über die ursprüngliche Bitcoin-Beschlagnahme hinaus ausgeweitet. Im Oktober wurde Tambiev zu 16 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 500 Millionen Rubel – 5,2 Millionen Dollar – verurteilt. Mit dem Urteil wurde ihm auch sein Dienstgrad aberkannt und er bleibt nach seiner Entlassung für zwölf Jahre vom Staatsdienst ausgeschlossen.
Komplizen: Offizierskollegen im Netz der Bitcoin-Bestechung
Auch andere Strafverfolgungsbeamte waren korrupt. Kristina Lyakhovenko, die früher für Tambiev arbeitete, wurde zu 9 Jahren Haft in der Strafkolonie des allgemeinen Regimes verurteilt. Der ehemalige stellvertretende Leiter der Ermittlungsabteilung für den Bezirk Twerskoj, Dmitri Gubin, ist auf der Flucht und nach ihm wird gefahndet.
Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Überschneidung zwischen „traditioneller Korruption“ und Kryptowährungen in der Strafverfolgung. Dieser Fall erklärt, wie digitale Vermögenswerte in einer Bestechungsverschwörung eingesetzt werden können, und beweist, dass die Strafverfolgungsbehörden solche digitalen Vermögenswerte effektiv identifizieren und einbehalten können.
Die Menge der beschlagnahmten Bitcoins ist einer der größten in Russland beschlagnahmten Beträge an Kryptowährungen. Der Fall entwickelt sich weiter, da die Staatsanwälte daran arbeiten, alle illegal erlangten Assets wiederzuerlangen und alle Beteiligten vor Gericht zu bringen.
