- Der russische Finanzüberwachungsdienst will ein System zur Überwachung von Kryptotransaktionen einführen.
- Es wird auch vom staatlichen Überwachungsdienst Rosfin-Monitoring genutzt werden, um die Kryptoketten zu überwachen und das Verhalten zu analysieren.
Die Bedenken gegen die Verwendung von Kryptowährungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Steuerhinterziehung, Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche. Einige Länder verfolgen einen radikaleren Ansatz, indem sie ein feindliches Umfeld schaffen, um von der Verwendung von Kryptowährungen abzuschrecken. Russland hat einen Ansatz entwickelt, um die Nutzung der Anlageklasse perfekt zu kontrollieren, anstatt ein vollständiges Verbot zu verhängen.
Einem Bericht zufolge hat die russische Finanzaufsichtsbehörde ein System zur Überwachung von Kryptotransaktionen vorgestellt. Sobald dieses implementiert ist, wird das Land in der Lage sein, potenzielle Nutzer zu identifizieren und das Marktverhalten zu analysieren.
Um Zugang zu detaillierten Krypto-Informationen zu erhalten, wurde das System entwickelt, um Transaktionen zu verfolgen und Daten über den Wert einer Kryptowährungstransaktion und den Kontostand des Wallets zu liefern. Es wird auch vom staatlichen Überwachungsdienst Rosfin-Monitoring genutzt, um die Kryptoketten zu überwachen und das Verhalten zu analysieren. Dies wird ihre Operationen durch die Erstellung einer Datenbank von Kryptowährungs-Wallets, die mit Terrorismusfinanzierung und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht werden, effektiv unterstützen.
Russland versucht, die Anonymität aufzuheben
Der Tracking-Dienst wird von einer Tochtergesellschaft des größten Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmens des Landes, der Sberbank, eingerichtet. Im Jahr 2020 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz, das es den Russen erlaubt, digitale Währungen zu kaufen und zu verkaufen. Zu digitalen Währungen führt das Gesetz aus:
„Sie werden als ein Aggregat elektronischer Daten anerkannt, die als Zahlungsmittel akzeptiert werden können und nicht die Währungseinheit der Russischen Föderation oder eines ausländischen Staates sind, sowie als Investitionen. TDigitalcurrency kann nicht gleichzeitig zur Bezahlung von Waren und Dienstleistungen verwendet werden.„
Die wachsende Popularität von Kryptowährungen hat die Behörden jedoch dazu gezwungen, ein System zur Verfolgung von Transaktionen und zur Deanonymisierung der Nutzer zu entwickeln. Das ist es, was das vorgeschlagene Rosfin-Monitoring-System laut dem Moskauer Digital-School-Experten Yefim Kazantsev zu erreichen versucht.
Rosfin-Monitoring war zunächst 2018 als Tracking-Tool genutzt worden, um dann 2020 wieder in den Plan aufgenommen zu werden. Damit sollten Auftragsmorde, Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Cyberkriminalität, die Finanzierung von Extremismus und der Verkauf von Informationen aus geschlossenen Datenbanken aufgedeckt werden.
„Das Projekt zielt darauf ab, die Anonymität der Teilnehmer an Transaktionen mit Kryptowährungen in den Systemen Bitcoin, Ethereum, Omni, Dash und Monero teilweise aufzuheben.“
Viele Länder haben auf diese Probleme reagiert, indem sie Börsen wie Binance strenge Vorschriften auferlegt haben, um die Verbraucher zu schützen. Binance hat kürzlich auf Druck internationaler Aufsichtsbehörden die Nutzer aufgefordert, ihre KYC-Verifizierung (Know-Your-Customer) abzuschließen. Außerdem hat die Börse ein Tool zur Steuerberichterstattung integriert, mit dem die Nutzer ihre Kryptoaktivitäten verfolgen können.
