- Ripple hat eine Stellenanzeige veröffentlicht, in der ein BSA Forschungsanalyst gesucht wird, der die Aktivitäten auf dem XRP Ledger (XRPL) überwachen soll.
- Das in San Francisco ansässige Unternehmen expandiert weiter und hat etwa 20 offene Stellen in verschiedenen Bereichen.
In einer kürzlich geschalteten Stellenanzeige sucht Ripple für Zahlungslösungen einen BSA Forschungsanalysten, um die Einhaltung des US-Bankgeheimnisgesetzes (BSA) auszuweiten. Laut der offiziellen Website des U.S. Office of the Comptroller of the Currency (OCC) handelt es sich bei dem BSA um ein Gesetz, das von Finanzinstitutionen verlangt in Bezug auf Vorschriften, Aufsichtsaktivitäten und Durchsetzungsmaßnahmen mit der OCC zusammenzuarbeiten, um Geldwäsche zu verhindern und aufzudecken.
Das 1970 verabschiedete Gesetz ermöglicht es der OCC, Banken, Bundessparkassenverbände und andere regelmäßig zu überprüfen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten. In diesem Rahmen arbeitet die OCC mit dem Office of Foreign Assets Control (OFAC) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums zusammen, um das BSA durchzusetzen.
Ripple bemüht sich um die Einhaltung der US-Rechtsvorschriften
In dieser Hinsicht sucht Ripple einen Fachmann, der die Aktivitäten auf dem XRP Ledger „überwachen und untersuchen“ kann. Hiermit sollen ungewöhnliche, von der BSA sanktionierte Aktivitäten aufgedeckt werden. Der Analytiker soll eine tägliche Überwachung der Aktivität auf dem XRPL durchführen, und er oder sie muss darin ausgebildet sein, Transaktionen zu untersuchen und zu analysieren.
Bemerkenswerterweise hat Ripple Anfang dieses Jahres eine Website eingerichtet, auf der Benutzer über ungewöhnliche Aktivitäten berichten können. Dort können Benutzer Betrügereien, Phishing-Websites, Bedenken im Zusammenhang mit möglichen BSA Verstößen und alle potenziell illegalen Aktivitäten melden. Auf der Website stellt Ripple jedoch auch Folgendes klar:
(…) es ist wichtig zu verstehen, dass Ripple nicht Eigentümer des XRP Ledgers ist und die Benutzer des XRP Ledgers keine Kunden von Ripple sind. Daher ist Ripple nicht befugt, Transaktionen rückgängig zu machen; auch nicht im Falle eines gemeldeten finanziellen Verlustes (z.B. Diebstahl).
Der Anzeige zufolge wird der von Ripple gesuchte BSA Analyst auch analytische Techniken einsetzen, um Transaktionsmuster auf dem XRP Ledger zu erkennen, Berichte für FinCEN und andere Sicherheitsbehörden zu erstellen und Instrumente zur Überwachung von Transaktionen und zur Untersuchung ungewöhnlicher Aktivitäten zu entwickeln. Darüber hinaus wird von der Bewerberin/dem Bewerber erwartet, dass sie/er die folgenden Fähigkeiten besitzt:
Klare Zusammenfassung, Dokumentation und rechtzeitige Mitteilung der Ergebnisse und empfohlenen Aktionspunkte an das Compliance-Management und/oder andere interne Interessengruppen, falls erforderlich. Vorhandene Lücken zu identifizieren und Empfehlungen zur Verbesserung des Meldeverfahrens für verdächtige Aktivitäten und anderer AML-bezogener Kontrollen abzugeben.
Momentan hat das Unternehmen für Zahlungslösungen etwa 20 offene Stellen. Ripple ist auf der Suche nach einer Vielzahl von Fachleuten, die Ripple’s Geschäftsfeld erweitern sollen. Die Stellen, wie sie unter diesem Link zu sehen sind, erstrecken sich unter anderem auf die Bereiche Entwicklung, Integrationsentwicklung, Recht und das Produkt-Portfolio. Die Stellen sind in San Francisco (Vereinigte Staaten) und in Tokio (Japan) über SBI Ripple Asia zu besetzen.
