- Erneute Aktivitäten der XRP Wallets von PlusToken zeigen, dass das Betrugssystem weiter aktiv sein könnte oder aber chinesische Behörden XRP auf einer Börse verkaufen.
- XRPlorer meldet den Transfer 32 Millionen XRP (8,75 Millionen USD) an die Krypto-Börse HBTC.
Der CEO und Gründer von XRPlorer, Thomas Silkjær, hat gestern via Twitter eine aktuelle Untersuchung über die Millionen von XRP veröffentlicht, die von den PlusToken Betrügern gestohlen wurden. Wie Silkjær erklärte, wurden in den vergangenen zwei Wochen etwa 32 Millionen XRP (entspricht 8,75 Millionen USD) an die Krypto-Börse HBTC überwiesen. Dies ist allerdings verwunderlich, da, wie chinesische Medien vor wenigen Wochen meldeten, das größte aller Betrugssysteme im Krypto-Space „vollständig zerschlagen“ wurde.
Wie CNF berichtete, haben chinesische Behörden Ende Juli die Festnahme der Drahtzieher des PlusToken Schneeballsystems gemeldet, die für den geschätzten Diebstahl von 5,6 Milliarden USD (nach neuen Schätzungen) in Bitcoin, Ethereum, XRP, EOS und anderen Kryptowährungen verantwortlich sein sollen. In diesem Sinne äußerte sich gestern auch Silkjær, der konstatierte, dass die Überweisungen von PlusToken Mitgliedern oder Strafverfolgungsbehörden in China getätigt worden sein könnten.
Zudem stellte Silkjær auch fest, dass nur noch 88 Millionen XRP (im Wert von 25,32 Millionen USD) von den ursprünglich über 300 Millionen XRP auf 16 Konten verblieben sind, die den Konten des Betrugssystems zugeordnet werden können und noch nicht an Börsen liquidiert wurden. Via Twitter schrieb Silkjær gestern:
Die verbleibenden 88 Millionen XRP befinden sich nur noch auf 16 Konten, da 32 Millionen in den vergangenen zwei Wochen an HBTC überwiesen wurden. Noch immer keine Bestätigung aus offiziellen Quellen, ob die „Strafverfolgungsbehörde die betreffenden Gelder verkauft“.
In einem Tweet vom 18. August schrieb Silkjær bereits, dass 12 Millionen XRP auf Krypto-Handelsplattformen transferiert wurden und 120 Mio. XRP im Shuffle-Pool verblieben, um die Coins zu mischen und die Herkunft der Token zu verschleiern. Eine Börse, deren Name im Tweet nicht erwähnt wurde, bestätigte gegenüber dem CEO von XRPlorer, dass die 12 Millionen XRP von einer Strafverfolgungsbehörde an sie geschickt wurden.
Was steckt hinter dem PlusToken Scam?
PlusToken war ein chinesischer Wallet-Service, der Mitte 2018 eingeführt wurde und den Anspruch erhob, eine „hohe Kapitalrendite“ zu bieten. Die Betrüger behaupteten, die Renditen würden durch Börsengewinne, Einnahmen aus dem Mining und Empfehlungsvorteile erzielt. Darüber hinaus wurde behauptet, dass der Token an mehreren Börsen notiert würde.
Die Teilnehmer erhielten Dividenden als Belohnung für Überweisungen und Anwerbungen von neuen Opfern, wobei das PlusToken System mehr als 2 Millionen Investoren angelockt haben soll, die sich auf über 3.000 Ebenen angeschlossen haben.
Unter dem Kommando des chinesischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit, der wichtigsten Polizei- und Sicherheitsbehörde des Landes, hat die chinesische Polizei PlusToken Ende Juli das multinationale Pyramidensystem (vermeintlich) zerschlagen. Die Polizei hat laut offiziellen Angaben alle bis dahin flüchtigen 27 Drahtzieher und 82 Schlüsselmitglieder von PlusToken verhaftet.
