- Die US-Justiz ermittelt gegen Binance und Tether wegen Verdachts auf Beihilfe zur Terrorismusfinanzierung, nachdem Sam Bankman-Fried im FTX-Prozess schuldig befunden wurde.
- Kryptofirmen werden verstärkt unter die Lupe genommen, und die Regulierungsbehörden drängen auf eine Ausweitung der Rechenschaftspflicht, um illegale Aktivitäten zu verhindern.
Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) hat seine Prüfung großer Krypto-Unternehmen verstärkt, nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren gegen Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO von FTX. Da dieser nun wegen Betrugs und Verschwörung schuldig gesprochen wurde, befinden sich Binance und Tether im Fadenkreuz der Behörden, die sich mit Vorwürfen befassen, dass über die Plattformen illegale Aktivitäten, einschließlich der Terror-Finanzierung gelaufen sind.tzt werden.
Regulatorische Abrechnung für Krypto-Pioniere
Die Kryptobörse Binance und der Stablecoin-Betreiber Tether sehen sich mit schwerwiegenden Anschuldigungen konfrontiert, dass ihre Dienste versehentlich finanzielle Aktivitäten für die Hamas erleichtert haben könnten. Die Unternehmen stehen vor einem verschärften Screening –„The white gloves are off“ – die Glacé-Handschuhe sind ausgezogen, wie die Amerikaner sagen. Es ist das Ende einer Periode, die als milde Aufsicht im Krypto-Sektor galt.
Diese konzentrierte neue Aufmerksamkeit kommt nach einer ausgeprägten Veränderung des regulatorischen Umfelds. US-Staatsanwalt Damian Williams hat erklärt, dass die Ära der „lockeren Regulierung“ vorbei ist, was durch den raschen Schuldspruch von Sam Bankman Fried deutlich wird.
Binance, als Gateway für den Handel mit digitalen Währungen, und Tether, dessen USDT-Token ein „Grundnahrungsmittel“ im Kryptohandel sind, operieren nun unter einer verschärften Überwachung am Rande eines Generalverdachts.
Die Reaktion von Tether auf die Anschuldigungen umfasste das Einfrieren von Vermögenswerten, die im Verdacht stehen, mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung zu stehen. Es bleiben jedoch Fragen hinsichtlich der Angemessenheit der internen Kontrollen zur Verhinderung eines solchen Missbrauchs bestehen. Die weitergehenden Auswirkungen für die Kryptobranche sind klar: Es muss ein Gleichgewicht zwischen innovativen Finanztechnologien und robusten rechtlichen Rahmenbedingungen bestehen, die ihren Missbrauch verhindern.
Verbesserte Aufsicht bei Krypto-Unternehmen
Die Senatoren haben das DOJ aufgefordert, entschlossen gegen Unternehmen wie Binance und Tether vorzugehen, und dabei betont, dass Innovation nicht um den Preis der Umgehung rechtlicher Grenzen erfolgen darf. Das Beharren auf Integrität ist ein direktes Ergebnis der wachsenden Besorgnis über den Missbrauch von Kryptowährungen für Betrug, Schwindel und Geldwäsche, ein Gefühl, das vom SEC-Vorsitzenden Gary Gensler aufgegriffen wurde.
Die Entschlossenheit des DOJ bei der Verfolgung von Fällen gegen Krypto-Organisationen deutet auf ein neues Kapitel bei der Durchsetzung von Finanzvorschriften hin. Der öffentlichkeitswirksame Niedergang von Bankman-Frieds FTX-Imperium dient als abschreckendes Beispiel für den Sektor: Die Einhaltung von Regulierungsstandards ist für das Überleben und den Wohlstand unerlässlich.
Nach dem FTX-Prozess gab Damian Williams gegenüber der Presse eine entschlossene Erklärung ab, in der er die Bereitschaft der Regierung bekräftigte, Betrug in der Kryptobranche zu bekämpfen.
Lehren aus dem Fall eines Krypto-Wunderkinds
Der Schuldspruch von Sam Bankman-Fried in allen Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX ist einen Wendepunkt für die Kryptobranche. Der Untergang von FTX begann mit investigativem Journalismus von CoinDesk, der finanzielle Diskrepanzen bei Alameda Research, Bankman-Frieds Handelsunternehmen, aufdeckte. Das Unternehmen sah sich schnell mit öffentlichen und rechtlichen Konsequenzen konfrontiert, was zu seinem Konkurs und der drastischen Enthüllung führte, dass es Kundengelder in großem Stil veruntreut hatte.
Der Fall FTX unterstreicht die Notwendigkeit für Kryptounternehmen, ihre Compliance-Strategien zu überarbeiten und neu zu bewerten.
Der bevorstehende Prozess gegen Avraham Eisenberg, der wegen eines massiven Betrugs zulasten von Mango Markets angeklagt ist, verdeutlicht die Entschlossenheit des DOJ, traditionelle Rechtsgrundsätze auf moderne Finanztechnologien anzuwenden. Trotz der inhärent komplizierten Natur des dezentralisierten Finanzwesens gibt es keinen anderen Weg.
