- Das mutmaßliche Schneeballsystem wurde im November 2021 als „Bitstream Circle Limited“ zum ersten Mal registriert, wobei der Chinese Quin Yang, als „Direktor“ genannt wurde.
- Die Opfer werden bei solchen Betrügereien fast immer per Social-Media-Plattformen wie Facebook angelockt.
Ein Mann aus Kenia und weitere Krypto-Anleger verloren ihr Geld durch einen betrügerisches Bitcoin-Mining-Schema. Nach Angaben des Mannes wurde er auf eine Website namens BTCM aufmerksam gemacht, die verlockende Versprechungen über beträchtliche Renditen durch Investitionen in Bitcoin-Mining machte.
„Bitcoin-Miner“ betrügt Tausende
Moe, ein bekannter Finanzguru, teilte auf seinem Twitter-Account Screenshots, die er von einem der Investoren erhalten hatte. Der besagte Investor gab an, dass er und andere über eine WhatsApp-Gruppe zusammengebracht wurden. Die Gruppe organisierte und sammelte Gelder von verschiedenen Bitcoin-Investoren im Land. Der Mann lieferte Beweise für seine Beteiligung, indem er einen Screenshot mit Transaktionsdetails von M-Pesa schickte, einem lokalen Zahlungssystem.
Another crypto ponzi scheme wiped out investors last week pic.twitter.com/dBorG5wcyA
— Moe (@moneyacademyKE) July 17, 2023
Der Beitrag löste eine Diskussion unter den Nutzern in den Social Media aus, wobei mehrere ihre Erfahrungen mit der Website schilderten, die schließlich zusammenbrach und den Verlust ihrer Gelder zur Folge hatte.
I lost some amount, was introduced by my friend his 440k..kaput
— munene njue (@Munene80) July 18, 2023
Trügerische Versprechen
Dies ist nicht das erste Mal, dass sich ein solcher Vorfall ereignet hat. Zu Beginn dieses Jahres gab es Berichte aus Kenia, wonach Investoren auf ein Krypto-Schneeballsystem namens Bitstream Circle hereingefallen waren. Die Drahtzieher hinter dem System sollen sich mit den Digital-Assets der Anleger im Wert von 10 Millionen Dollar aus dem Staub gemacht haben.
Einem Bericht zufolge wurde das Schneeballsystem im November 2021 offiziell als Bitstream Circle Limited im Vereinigten Königreich registriert, wobei Quin Yang, ein chinesischer Staatsbürger, als Direktor aufgeführt ist. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass das System innerhalb von weniger als vier Monaten über 11 000 Mitglieder aus sieben verschiedenen Ländern angezogen hat. Die meisten Opfer wurden anscheinend durch das Versprechen einer täglichen Rendite von 5 bis 8 Prozent(!) angelockt, wie in dem Bericht hervorgehoben wird.
Now let me tell you about the biggest scam of 2022 in Kenya.
This is captured thousands of young Kenyans with the promise of big money fast.Bitstream circle
THREAD pic.twitter.com/1C5dTD6P9l— Victor Kigen🇰🇪 (@vk_kigen) March 14, 2022
Doch das ist kein Einzelfall. Kürzlich hat die National Consumer Commission (NCC), eine Verbraucherschutzbehörde in Südafrika, aufgedeckt, dass Obelisk, ein Unternehmen, das behauptet, ein Anbieter von Bitcoin-Mining-Ausrüstung zu sein, in Wirklichkeit ein Schneeballsystem ist, das ahnungslose Anleger getäuscht und ebenfalls um Millionen Dollar betrogen hat.
Laut einem Bericht von Businesstech haben etwa 4.000 Personen an dem „Investitionsprogramm“ teilgenommen und geglaubt, dass sie anteilig Bitcoin-Mining-Equipment kauften, das ihnen ein regelmäßiges passives Einkommen verschaffen sollte. In dem Bericht heißt es weiter, dass die Gerätschaften zwischen 18,75 und 24.850 Dollar kosteten.
Die Kommission teilte mit, dass „Obelisk“ die Opfer über Social-Media-Plattformen wie Facebook angelockt hat.
Erkennen betrügerischer Krypto-Projekte – worauf man achten sollte
Im Folgenden finden Sie eine Zusammenstellung von Indikatoren die darauf hindeuten, dass ein Projekt möglicherweise schlicht Betrug ist.
Das White Paper – Im White Paper werden die technischen Ziele eines Projekts umfassend erläutert. Nutzer sollten ein White Paper mit Vorsicht genießen, wenn es nur Faktoren hervorhebt, die den Wert des zu verkaufenden Objekts erhöhen, ohne den Code, die Wirtschaftlichkeit, das Geschäftsmodell und andere wesentliche Aspekte des Projekts angemessen zu behandeln.
Seriöse Projekte legen in der Regel detaillierte White Papers und gründliche Recherchen vor, die ihren Zweck untermauern.
Das Projektteam – Bei der Bewertung des Projektteams sind einige Schlüsselfaktoren zu berücksichtigen, darunter die Identität, der berufliche Hintergrund und die Beziehungen.
Seien Sie vorsichtig bei verfrühten Partnerschaftsankündigungen, insbesondere wenn das Projekt relativ neu ist. Der Aufbau eines guten Rufs bei Einrichtungen wie Risikokapitalfirmen, den Medien und wichtigen Börsen erfordert viel Zeit und Mühe.
Die Roadmap – Eine Roadmap ist eine visuelle Darstellung oder ein Diagramm, das den Plan des Projekts für die Technologie-Einführung umreißt. Darüber hinaus dient sie als Kurzfassung des Whitepapers, die einen Überblick über die langfristige Strategie des Projekts gibt und die bisherigen Erfolge hervorhebt.