- Binance kommt nicht zur Ruhe: Nun wird auch in Frankreich gegen die Kryptobörse ermittelt, doch hier geht es nicht mehr um bürokratische Prinzipienreiterei, sondern gleich um Geldwäsche.
- Die Börse soll sich bis 2022 nicht an die Anti-Geldwäsche-Gesetze gehalten haben.
Binance hat neuen Ärger, diesmal in Frankreich. Die führende Kryptobörse soll die KYC- und Anti-Geldwäsche-Vorschriften missachtet haben.
„KYC“ heißt das Verfahren zur Identifizierung von Kunden und zur Überprüfung ihrer Identität im Rahmen der globalen Terrorismus- und Geldwäschebekämpfung. Viele Länder und die gesamte EU, also auch Frankreich, verlangen von Kryptobörsen ein KYC-Verfahren (Know Your Customer), um Identitätsfälschungen zu verhindern
Frankreich behauptet, dass Binance außerhalb des erlaubten gesetzlichen Rahmens Dienstleistungen für seine französischen Kunden erbracht hat. Das wurde Berichten zufolge im Jahr 2022 beendet.
Die Pariser Staatsanwaltschaft hat mitgeteilt, dass die Krypto-Börse von der gerichtlichen Ermittlungsbehörde für Finanzen untersucht werden wird.
Die Untersuchung erstreckt sich auf Geldwäsche und Datenmissbrauch und auf Beihilfe zu illegalen Aktivitäten bestimmter Krypto-Dienstleister. Le Monde berichtete.
„Die Ermittlungen beziehen sich zum einen auf Handlungen der illegalen Ausübung der Funktion eines Dienstleistungsanbieters für digitale Vermögenswerte (PSAN) und zum anderen auf Handlungen der schweren Geldwäsche durch Beteiligung an Anlagegeschäften, Verheimlichung und Konvertierung, wobei letztere von Tätern durchgeführt werden, die Gewinne erzielt haben.“
Der Präsident von Binance France hat sich auf Twitter offiziell zu der neuen Entwicklung geäußert. Als Reaktion auf die besorgniserregende Entwicklung erklärt David Princay, Präsident von Binance-France, dass Binance die obligatorischen Vor-Ort-Kontrollen der Regulierungsbehörden unterstützt habe. Princay fügte hinzu, dass die Börse voll kooperiert habe und weiterhin eng mit den Behörden zusammenarbeiten werde. Princay twitterte.
„In Frankreich sind Vor-Ort-Kontrollen durch Aufsichtsbehörden und Inspektoren Teil der regulatorischen Verpflichtungen, die alle Finanzinstitute erfüllen müssen. Wir hatten letzte Woche einen Besuch vor Ort durch die zuständigen Behörden. Binance hat sich wie immer kooperativ verhalten und ist seinen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen. Wir arbeiten weiterhin eng mit den Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden bei allen laufenden Compliance-Anforderungen zusammen, um hohe Standards aufrechtzuerhalten.“
En France, les inspections sur site des régulateurs et des inspecteurs font partie des obligations réglementaires auxquelles toutes les institutions financières doivent se conformer. Nous avons eu une visite sur site la semaine dernière par les autorités compétentes. Binance,…
— David Prinçay (@davidprincay) June 16, 2023
Er fügte hinzu, dass Binance eine beträchtliche Menge an Zeit und Ressourcen aufwendet, um die Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden weltweit zu erfüllen, und Frankreich sei da keine Ausnahme, so Princay. Es würden keine weiteren Kommentare zu den behördlichen Untersuchungen abgegeben, außer der Tatsache, dass die Börse sich verpflichte, die Daten ihrer Kunden zu schützen, schloss Pincay.
