- FTX fordert wollen 323,5 Millionen Dollar von der FTX Europe-Führung zurück.
- Bei der DAAG-Übernahme soll Betrug im Spiel gewesen sein.
In der Klage, die unter dem Anspruch der Anfechtung und Rückforderung von Übertragungen eingereicht wurde, wird behauptet, dass die Übernahme der DAAG, eines Schweizer Unternehmens, durch FTX in der Absicht erfolgte, die Gläubiger zu behindern oder zu betrügen.
Den Klägern zufolge erwarben die FTX-Führungskräfte DAAG über Alameda Research für 376 Millionen Dollar, um Zugang zu den europäischen Aufsichtsbehörden zu erhalten und eine Präsenz in der Region aufzubauen. Das Schweizer Unternehmen verfügte jedoch nur über einen minimalen Geschäftsbetrieb und besaß außer einem Geschäftsplan keinerlei geistiges Eigentum.
Nichtsdestotrotz spielte die DAAG eine Rolle bei der Erlangung einer Betriebslizenz für FTX in Zypern, indem sie ein lokales Unternehmen für 2,2 Millionen Dollar kaufte. Darüber hinaus zahlte FTX an die DAAG, die jetzt als FTX Europe bekannt ist, weiterhin Millionen Dollar für IT- und Beratungsdienste.
Die Kläger versuchen, einen erheblichen Teil der Gelder von den Beklagten zurückzuerhalten, einschließlich der Mitbegründer und ehemaligen Führungskräfte von FTX Europe. In der Klageschrift wird vorgetragen, dass jede Überweisung im Rahmen des DAAG-Geschäfts erfolgte, um gegenwärtige oder zukünftige Gläubiger zu behindern, zu verzögern oder zu betrügen. Bei Erfolg können die Kläger den Gesamtbetrag dieser Überweisungen zusammen mit Zinsen, Kosten und Gebühren zugunsten der FTX-Konkursmasse zurückfordern.
Der von den Klägern geforderte Betrag beläuft sich auf nicht weniger als 323.500.000 Dollar, und sie behalten sich das Recht vor, weitere anfechtbare Übertragungen geltend zu machen, die während ihrer Untersuchung aufgedeckt werden.
Rechtsstreit enthüllt Motive für den Erwerb von FTX
Anwälte, die die FTX Trading Ltd. und Maclaurin Investments Ltd. vertreten, die beide zu Alameda Research gehören, haben bei Gericht die Rückgabe der Gelder beantragt, die unter anderen an Patrick Gruhn, Robin Matzke, Brandon Williams als Geschäftsführer von FTX Europe überwiesen wurden.
In der Klageschrift heißt es:
„FTX-Insider haben die Übernahme von DAAG angestrebt, weil sie glaubten, dass die Gründer von DAAG Zugang zu den europäischen Aufsichtsbehörden haben könnten, um FTX die notwendigen Lizenzen für Aktivitäten im Europäischen Wirtschaftsraum zu verschaffen, und weil sie Williams und Matzke, die bereits Beziehungen zu Bankman-Fried hatten, begünstigen wollten.“
Darüber hinaus haben die Anwälte beantragt, alle verbleibenden Zahlungen an die Führung von FTX Europe zu stoppen. Das ursprüngliche Geschäft belief sich auf über 376 Millionen Dollar, von denen noch 52,5 Millionen Dollar ausstehen.
Die Anwälte machen geltend, dass FTX Europe als Asset keinen Wert hat und nicht verkauft werden kann. Im April erteilte ein Schweizer Gericht FTX die Genehmigung, den Verkauf von FTX Europe zu prüfen. Im März leitete FTX Europe den Prozess ein, der es den Kunden erlaubt, ihre Gelder abzuheben.
Das FTT-Token, das zur FTX -Börse gehört, wird derzeit zu 1,60 $ gehandelt, was für die Inhaber in der vergangenen Woche einen Anstieg von 7 % bedeutete. Eine Rückerstattung von FTX-Kundengeldern kann den Preis des Tokens langfristig steigen lassen.
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